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明日德阳天气小雨 17℃~23℃

近日

德阳金店老板李先生的银行卡

被莫名冻结

一查原因

竟被告知涉嫌“洗钱”

怎么回事？

一起来看看

前不久

金店老板李先生添加了一名陌生网友

对方称自己想要购买黄金

通过短暂的沟通后

对方决定订购100克黄金

并立即支付定金600元

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李老板 以为自己遇到了大客户

随即联系厂家发货

黄金到货后

李老板联系对方拿货

对方却称自己及家人都没空

将5万元尾款打到李老板的银行账户后

便叫来闪送将金条拿走

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没过多久

李老板的银行卡无法正常使用

到银行和反诈中心查询得知

“大客户”给的货款

竟是受害人被骗的钱

自己竟成了不法分子的“工具人”

套路揭秘

不法分子在网上联系黄金店老板，以订购“大量黄金”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，从而让店主在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到黄金后迅速离开。诸如此类利用商户洗钱的套路还常常发生在鲜花店、蛋糕店、手机店、茶楼等。

警方提醒

请广大商户谨慎接受

网络订单或电话订单

规范收款流程

拒绝来历不明的货款

切莫轻易提供自己的银行账号

或第三方支付账号收款、转账

如发现异常

请及时报警！

各位商家千万注意！

来源 | 熊猫反诈、德阳市反诈中心

编辑 | 刘娅 责编 | 张庆 杜敏 孙畅 监制 | 袁昱