最新消息显示，美国司法部6月11日在官网发布消息称，两名德克萨斯州男子去年11月被美国陪审团判定试图向伊朗出售石油，违反美国对伊朗的制裁措施，并犯有串谋洗钱罪。两人周二被判处45个月监禁。值得注意的是，其中一人是华人。
美国司法部称，43岁的中国公民Zhenyu “Bill” Wang和42岁的德克萨斯州麦金尼市人Daniel Ray Lane合谋在2019年7月至2020年2月期间逃避美国对伊朗的经济制裁。所采用的方式是协助从伊朗购买受制裁的石油，掩盖其来源，然后将石油卖给中国的一家炼油厂。
司法部文件显示，两人涉及隐瞒了石油来源，并为交易提供资金、准备合同和其他销售所需的文件、运送受制裁的伊朗石油、获取安提瓜护照以协助交易并建立离岸银行账户以接收资金、分配拟出售受制裁伊朗石油的收益以及隐瞒和伪装拟交易收益的性质、地点、来源、所有权和控制权等。
Daniel Ray Lane曾任私人控股公司Stack Royalties的总裁，该公司总部位于德克萨斯州，向投资基金和私募股权集团出售石油和天然气矿产权。
美国司法部称，Zhenyu “Bill” Wang在这起阴谋中扮演了关键角色，为购买伊朗石油的中国买家提供联系。Zhenyu “Bill” Wang与中国多方进行了沟通，获得了中国买家的书面报价，并与该买家达成了销售合同。他还安排向中国官员行贿，以促成非法交易。
Daniel Ray Lane则同意帮助洗白伊朗人从交易中获得的收益。他通过他的公司Stack Royalties出售矿产权来掩盖伊朗人的利润，甚至购买了一台自动取款机来快速清点数百万美元的洗白收益。Zhenyu “Bill” Wang和Daniel Ray Lane与其他三名同谋合作，充当中间人，为受制裁的石油寻找买家。
美国司法部称，五名同谋者计划最初运输50万桶伊朗石油，打算在一年或更长时间内将运输量增加到每月一两百万桶。该计划的资金将来自500万美元的首付款，其中包括400万美元的现金。Zhenyu “Bill” Wang曾表示他计划每运输50万桶伊朗石油就赚取150万美元的利润。
美国司法部指出，Zhenyu “Bill” Wang完全清楚出售受制裁的伊朗原油的计划违反了美国对伊朗的制裁，并且明确承认他们的行为是非法的。例如，Zhenyu “Bill” Wang承认他通过从事非法交易获利：“老实说，我喜欢制裁，制裁让每个人都赚了钱。”
美国司法部国家安全司助理司法部长马修·奥尔森表示：“Zhenyu ‘Bill’ Wang和Daniel Ray Lane因试图撮合伊朗和中国之间的非法石油销售并洗钱而受到指控，这违反了美国的制裁。”
最终，Zhenyu “Bill” Wang和Daniel Ray Lane因试图违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、密谋违反IEEPA以及密谋进行洗钱而被定罪，两人分别被判处12个月零一天监禁。另三名同谋也被判处10个月到12个月监禁。
此前，Daniel Ray Lane的律师保罗·赫茨内克曾告诉媒体，该案由卧底特工破获，并称此案是“政府越权的典型例子”。
美国前总统唐纳德·特朗普宣布退出2015年伊朗与六个世界大国达成的伊朗核协议后，于2018年单方面对德黑兰的石油出口重新实施制裁。
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