导读：在追缴理顾违法所得的同时，应当拿出更加雷霆的手段，克服困难，逆流而上，勇于、敢于追缴募集资金的真实去向，最大程度地挽回债权人的损失。
近日，有知情人士向信托圈内人透露称，中植系财富公司追缴违法所得已取得一定进展。其中，北京地区执行力最强，已成功追缴理顾违法所得高达20亿元。同时，对理顾退佣和追缴的决心，明确必须100%完成。
自去年11月25日发布通告立案侦查以来，公安部门已陆续开展收网行动，分批次抓获百余名涉案人员，对有关高管、地区负责人员以及拒不退缴人员进行刑事打击。
今年8月9日，据北京市人民检察院第一分院消息，北京市公安局朝阳分局以中植集 团原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，并移送检察机关审查起诉。据信托圈内人了解，关于该案件的审判进度，目前尚未进入一审。
与此同时，中植集团破产程序也在同步推进，破产管理人于6月28日向北京市一中院申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算，通盘考虑、统一处理相关资产、负债。
追缴员工违法所得，一直是各部门重点关注的。
公安机关先后多次发布《情况通报》，通知涉案中植系相关人员，主动配合调查取 证，积极退缴违法所得，对主动退缴、认罪悔罪的，可依法从轻或减轻处罚。
“中植系”旗下的四大财富公司，通过电话、短信等方式轮番通知员工退缴违法所得，并告知不配合退缴可能承担的后果。
有关部门采用雷霆手段，对拒不退缴的员工多次开展分批次、分层次的专项打击活动。根据退缴情况更新重点打击名单，主要打击的人员包括：(1)前期有关部门多次联系但是一直不接电话的; (2)联系完之后有各种理由拒绝退缴，就是不打钱；(3)退缴金额比较大，但是没有 退缴或退缴金额非常少的 。
在多方共同努力下，追缴理顾违法所得开展顺利，追赃挽损工作取得了一定进展。据2024年11月15日天津中植系定融债权人接待会上消息，在对中植系理顾追缴非法所得过程中，执行最好的是北京，截止当天，北京已成功追缴理顾的违法法所得高达20亿元。对理顾退佣和追缴的决心，明确必须100%完成。
对理顾追缴违法所得的获得资金，目前趴在专用账户，具体如何分配没有说明。鉴于中植集团248家企业已经实质合并破产清算，通盘考虑、统一处理相关资产、负债，所以这些资金并不一定专用于返还给定融债权人。
在信托圈内人看来，必须100%完成的，不只是追缴理顾违法所得，也应当100%追回全部不知去向资金。在中植系案件中，理顾和投资人都是实际受害者，理顾的违法所得只占很小一部分，而这部分恰恰又是最容易追缴的，所以必须100%完成。
追赃挽损工作，要“芝麻”“西瓜”一起抓，不能“抓了芝麻，丢了西瓜”。在追缴理顾违法所得的同时，应当拿出更加雷霆的手段，克服困难，逆流而上，勇于、敢于追缴资金的真实去向，最大程度地挽回债权人的损失。
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