泰国警方近日在北榄府挽披县（Bang Phli）一处豪华住宅内逮捕一名涉嫌特大传销诈骗案的中国籍男子。该嫌犯被指是线上投资平台“ACE”的核心人物之一，该平台涉嫌诈骗近47万名投资者，涉案资金超过100亿泰铢。
泰国中央调查局犯罪打击司（CSD）、国际刑警组织及移民警察联合行动，于6月19日将39岁的中国籍男子Ju某抓获。
犯罪打击司司长帕塔纳萨·布帕素万（Pattanasak Bubphasuwan）少将表示，Ju某是ACE线上投资平台的重要成员。该平台以高回报投资为诱饵，通过互联网宣传和线下讲座吸引投资者加入。
警方调查发现，该案还涉及利用泰国人作为“代持股东”，协助外国人在泰国非法经营企业及持有资产，包括高价值住宅和房地产。
依据北榄府法院于6月16日签发的搜查令，警方对挽披县邦高区（Bang Kaeo）一处高档住宅进行搜查，并在屋内发现Ju某。调查显示，他同时担任一家涉案泰国公司的董事。
进一步核查发现，Ju某此前已被撤销在泰国的居留许可。
中国驻泰国大使馆早前已向泰国皇家警察通报，中国警方已对Ju某发出逮捕令，并请求泰方协助拘捕及引渡其回国受审。
调查人员指出，Ju某主要负责平台系统开发及整体运营管理。
ACE平台于2018年9月28日开始运作，采用多层次营销模式。参与者不仅通过投资获利，还可通过发展下线获得额外回报。中国警方认定其属于典型的金字塔式传销骗局。
截至2023年3月10日，该平台仍拥有469,767名活跃会员。
调查显示，平台累计资金流转超过37.1亿枚USDT（泰达币），折合约110亿至120亿泰铢。随后，中国警方以“组织、领导传销活动罪”和“诈骗罪”等罪名，对相关涉案人员发出逮捕令。
被捕后，Ju某首先被控“逾期居留泰国”罪名。他已承认相关指控，目前被移送至邦高警察局接受进一步法律程序。
搜查过程中，警方还查获大量证据，包括多个国家的护照及身份证件，涉及中国、缅甸、巴拉圭、瓦努阿图和格林纳达等国。
警方同时扣押18项财物，包括20泰铢重量（约304克）金条、2部手机、1台笔记本电脑、泰国Elite尊荣卡、多张银行卡、车辆相关文件、外币现金以及多个国家的身份证件。
警方表示，这些证物将用于追查资金流向及调查是否涉及更大规模的跨国犯罪网络。
目前，泰国警方正继续追查涉案资产及其他同伙，并与相关部门协调办理Ju某引渡回中国的程序。
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