名下拥有奥克兰房产、玛莎拉蒂Ghibli和大众途观，银行账户八年间流入近200万纽币资金，然而在税务记录中，他过去十年几乎没有收入。
近日，这名曾因制造冰毒被判刑的新西兰华人男子再次出现在法庭上。
Zichan Tian于2023年因制造冰毒被判处三年六个月监禁。
随后，新西兰警方依据《犯罪所得（追缴）法》展开资产调查，认定其通过犯罪活动非法获利近260万纽币，并申请追缴其房产权益、车辆及其他资产。
法庭文件显示，Tian名下拥有奥克兰 Henderson一处住宅物业的权益，以及一辆2016款玛莎拉蒂Ghibli和一辆2017款大众途观。
其中，两辆汽车总估值约58,015纽币，而警方申请追缴的房产权益价值则达到262,500纽币。
调查显示，从2015年9月至2023年7月期间，Tian名下及其与前伴侣Yang Jiang的联名账户共收到接近200万。
然而税务记录显示，自2016年以来，Tian除2018年申报1.6万收入、2019年申报1.1万收入外，其余年份，他均申报零收入。
Yang Jiang的情况也类似。除两年领取社会福利金外，她在同期几乎没有任何申报收入。
这种收入与资产状况之间的巨大反差，引起了警方注意。
从制毒案到资产追缴
Tian最初因冰毒案进入警方视线。
2023年，法院认定其经营一项具有商业规模的冰毒制造活动，并判处三年六个月监禁。警方在行动中查获约2.1公斤冰毒，估值约73.46万纽币。
（警方提供的资料图片）
刑事案件结束后，警方继续追查其资金来源。
调查人员发现，除近200万纽币来源不明的银行存款外，Tian还曾向奥克兰天空城赌场提交超过120万纽币现金，并曾向中国汇出154,060纽币现金。
警方认为，这些资金流动均缺乏合理合法来源。
根据警方计算，Tian通过犯罪活动获得的非法收益总额达到2,598,114纽币。
这一数字包括：
超过186万纽币来源无法解释的银行存款；
1,995纽币现金；
价值734,600纽币、由其制造的2.1公斤冰毒。
警方指出，综合银行流水、现金交易记录以及其已被定罪的制毒行为，可以合理推断其资产全部或部分来源于犯罪所得。
前伴侣称资金来自父母
面对警方指控，Tian否认自己长期从事重大犯罪活动。
已经与其分开的Yang Jiang则表示，账户中的部分资金来自父母、朋友以及汇款机构。
她同时声称，涉案房产的大部分购房资金来自父母，因此相关权益应属于自己，而非Tian。
不过警方指出，在Tian被捕时，该房产的贷款安排恰好发生变化，而且在被捕前18个月期间，房贷一直通过现金支付。
法官认可警方证据
负责审理案件的Layne Harvey法官最终认为，警方已经建立强有力证据链，证明Tian从重大犯罪活动中非法获利约259.8万纽币。
根据最终达成的和解方案，Tian需在三个月内筹集262,500纽币，以保留其在Henderson房产中的权益，否则房产将由官方破产管理人出售。
与此同时，其名下的玛莎拉蒂Ghibli和大众途观被裁定没收。
Harvey法官表示，该方案体现了一种务实做法，既符合立法目的，也符合司法公正的整体利益。
最终，Tian成功筹集到所需资金。
本月早些时候，法院解除针对该房产的限制令，但两辆汽车仍被正式没收。
ref:
https://www.stuff.co.nz/nz-news/360997203/couple-had-house-maserati-and-vw-tiguan-nearly-no-income-decade
热门跟贴