周四（3月19日）凌晨，联邦调查局（FBI）在洛杉矶北好莱坞展开大规模突袭行动，逮捕了一名涉嫌参与1700万美元老人房产诈骗案的主嫌犯阿门·瓦尔德瓦里扬（Amen Vardevaryan，又名Armen Vardevaryan），并同时抓获该犯罪团伙的9名成员。
联邦检察官表示，加州境内大规模诈骗案件层出不穷，今天的行动标志着联邦执法部门对针对老年房主的有组织身份盗窃和抵押贷款诈骗的重大打击。
据报道，执法行动发生在凌晨4点左右，大批FBI特工包围了北好莱坞的一栋白色豪宅，特工用车顶探照灯将整个屋子照得如同白昼一般，特工们手持突击步枪，身穿防弹背心，通过扩音器高喊：“你被捕了！举起手来！”
55岁的瓦尔德瓦里扬光着脚、穿着睡衣从家中走出，向执法人员投降。他被当场逮捕，并被控八项联邦欺诈罪名。FBI探员随后搜查其住所，发现大量豪车和枪支，显示嫌疑人通过诈骗所得过着奢靡生活。
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犯罪
盗取身份将老人房产抵押
除了这次行动外。当天上午，执法人员在洛杉矶县内执行了八次突袭，共逮捕9名嫌疑人，整个过程未发生暴力冲突或意外。
联邦检察官办公室周四公布的一份起诉书指控12人涉嫌参与该诈骗阴谋，包括欺诈、洗钱和身份盗窃等多项重罪。被捕人员目前在格伦代尔警察局接受处理，并预计于周四下午在洛杉矶市中心的美国地方法院接受首次传讯。
检方称，该犯罪团伙自2021年起至少持续至2023年，专门针对洛杉矶地区富裕老年房主实施精准诈骗。他们首先窃取受害者的身份信息，包括个人信息、房产记录和社会安全号码。随后，团伙伪造银行对账单、租赁协议甚至死亡证明等文件，以受害者房产为抵押，向私人贷款机构（硬钱贷款机构）申请贷款，总额高达1700万美元。这些资金随后被转移至主犯控制的银行账户，用于个人挥霍或进一步洗钱。
检方
加州大规模诈骗案件层出不穷
美国第一助理检察官比尔·埃萨利（Bill Essayli）在声明中表示：“加州境内大规模诈骗案件层出不穷，今天的行动只是打击犯罪分子使用的众多复杂骗局之一。这些诈骗犯专门盯上富有的老年人，敛财数百万美元。”
他强调，该团伙由主犯纳扎雷特·查克里安（Nazaret Chakrian）和阿诺德·莫拉迪安（Arnold Moradian）领导，后者是一名伊朗公民，已被美国发出驱逐令但仍滞留在美国。查克里安和莫拉迪安负责窃取圣莫尼卡、好莱坞以及好莱坞山等地老年受害者的身份信息，并将这些信息分发给同伙，包括瓦尔德瓦里扬，用于执行贷款诈骗。
FBI洛杉矶分局助理局长阿基尔·戴维斯（Akhil Davis）指出，此案调查已持续数月，揭示了一个高度组织的诈骗网络。“这是一个复杂的诈骗计划，有人利用私人住宅窃取钱财，”戴维斯说，“他们靠这种诈骗手段获得的不义之财，过着非常奢靡的生活。”他补充道，此类针对房主的身份盗窃案件正在增加，联邦执法部门将继续追踪该团伙及其他类似有组织犯罪集团。“这是我们的首要任务。我们正在努力追回这些资金，并将它们返还给纳税人。”
提醒
老人成为诈骗犯的目标
这一案件并非孤立事件。近年来，加州尤其是洛杉矶地区针对老年人的金融诈骗频发，包括抵押贷款欺诈、房产所有权伪造以及身份盗用等形式。2025年和2026年初，多起类似案件已被联邦当局破获，如涉及COVID救济金和小型企业贷款的亚美尼亚裔诈骗团伙，以及针对timeshare老年业主的电销诈骗。
检察官警告，老年人因行动不便、信息获取有限，更易成为目标。专家建议，房主应定期检查信用报告、房产记录，并警惕任何未经授权的贷款查询或产权变更。
如果所有被告罪名成立，每项欺诈和洗钱罪名最高可判处20年联邦监禁。联邦检察官表示，将全力追责所有涉案人员，并通过资产没收等方式尽可能为受害者追回损失。
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