近日，意大利税警在布雷西亚破获一起涉嫌利用虚假发票和“地下银行”系统进行洗钱的案件，4名华人被执行刑事拘留令。
意大利税警官网通报，在布雷西亚检察院协调的一项复杂调查中，罗瓦托（Rovato）税警分队对4名华人犯罪嫌疑人执行拘留措施。调查人员认为，这4人涉嫌参与一个由9人组成的犯罪组织，其中包括7名华人和2名意大利人。该组织涉嫌从事洗钱、开具虚假交易发票以及非法提供支付服务等犯罪活动。
调查源于此前的一项执法行动。当时，警方在布雷西亚发现一家华人百货店涉嫌被用于掩盖洗钱活动，并非法收集现金、向境外转移资金。该店随后已被查封。随着调查深入，执法人员进一步揭开了一个规模更大的犯罪网络。
根据税警通报，该组织涉嫌利用所谓“地下银行”机制运作，绕开官方和受监管金融渠道、规避反洗钱监管的非法资金转移系统。
调查显示，该组织通过24家“空壳公司”运作。这些公司由布雷西亚一处隐秘办公室统一管理，向多家“客户公司”开具不存在真实交易的虚假发票。相关客户公司随后将对应款项转入这些空壳公司账户，该组织再将资金转往境外，并在扣除平均约5%的“服务费”后，以现金形式返还给客户。
而这些用于返还的现金，则来自另一条非法资金链。调查显示，该组织涉嫌向大量有汇款回中国需求的华人非法收取现金。为此，该组织安排所谓“现金快递员”每日前往多家华人商铺收取大额现金，涉及百货店、小超市、电子产品店以及个人服务类商户等。这些商铺分布在布雷西亚、意大利东北部以及艾米利亚-罗马涅大区。
收取后的现金会被送往布雷西亚省内3个“资金集散中心”，包括2套公寓和1家小超市。
为验证调查方向，税警此前已对相关“现金快递员”和“客户”展开定向检查，并查获超过22万欧元现金。
调查显示，该组织涉嫌开具的虚假发票总额超过7800万欧元；被转移至境外的资金超过4000万欧元，主要流向中国。部分资金还曾通过其他欧洲国家进行“中转”，并借助“虚拟IBAN银行账户”完成转移。
在执行拘留措施的同时，警方还紧急下令实施预防性资产查封，金额超过4500万欧元。相关资产被认为与涉嫌洗钱和开具虚假发票所得有关。此次查封还涉及24家空壳公司及其银行账户、被用作资金“集散中心”的小超市，以及用于管理这些空壳公司的隐秘办公室。
税警强调，目前相关措施仍基于现阶段已掌握的证据作出。在法院作出最终判决前，所有涉案人员依法享有无罪推定。
（意烩原创，翻译：莎莎，编辑：舒廖，图片来源：意大利税警视频截图，转载请注明意烩：oushitalia）
热门跟贴