难得见到这么多钱！
还是真的
哪来的，这些钱？
据广东省公安厅消息，近日深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方重拳出击，先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动。行动破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。
在此次全省行动中，东莞市公安局共抓获涉案嫌疑人20余人，捣毁地下钱庄窝点10余个，缴获现金人民币920余万元、港币100余万元，冻结350余个涉案账户约1.04亿元。经查，该犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。该案是近年来东莞警方一次行动中捣毁钱庄窝点及家族地下钱庄最多的一次。
现金人民币920余万元、港币100余万元，这么多现金究竟藏在哪呢？东莞侦破的案件给出答案。据悉，2016年4月，东莞市公安局获悉有个外号叫“美元强”的男子以南城区为据点从事非法买卖外汇的线索，随即成立专案组开展侦查。
经侦查，该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区，整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等五个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。根据案件特点，专案组对各个犯罪团伙实行逐个击破，通过掌握各个犯罪嫌疑团伙成员动态及相关信息，初步梳理出各犯罪团伙成员非法买卖外汇的犯罪事实。
团伙成员长期以各自分散于南城、莞城、万江、石碣、石排、高埗、道滘等镇街的公司、住所、商铺或出租屋作窝点，利用本人或亲友的身份在境内外银行开设的大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与周边企业和“同行”等进行非法买卖外汇的犯罪活动。
2016年6月，专案组出动警力，分别在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点10余个，抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名，缴获现金人民币920余万元、港币100余万元，冻结350余个涉案账户约1.04亿元，经查，上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。收网行动圆满成功，案前锁定的犯罪嫌疑目标对象无一漏网。
此外，还有一些地下钱庄隐身在士多店里。2016年3月，汕尾市公安局经侦支队又接到公安部通报的地下钱庄可疑交易线索，经核查与上述线索相同。一个以严某业、胡某填为首的地下钱庄网络浮出水面。
今年5月19日，汕尾警方在汕尾、深圳开展联合收网行动，先后在汕尾城区、海丰、红海湾查获地下钱庄窝点4个，抓获胡某填、梁某兵、严某业、黄某元、陈某雄等涉案人员20余人，缴获港币450余万元，人民币130余万元，冻结银行账户1200余个，折合8000余万元人民币，经初步统计，该案涉案金额500余亿，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。
警方初步查明，严某业等人经营的地下钱庄最初从事单纯的外币买卖，通过向汕尾地区的港币“头家”收购港币（港币来源于港澳同胞及侨胞支付给国内眷属的生活费），再出售给有需求的走私分子等客户，从中赚取点数。后来经营对象和活动范围逐渐扩大，发展到替本地的外资企业在香港和内地转移资金。
同时，严某业等人在深圳以开士多店为掩护，收集全国各地的外币（主要为港币现钞），再以“蚂蚁搬家式”携带至香港，完成外币走私出境。
该地下钱庄主要成员都是严某业的家人，严某业本人负责买卖外汇、结算，其父亲负责幕后策划、联系客户，其妹夫在深圳收集来自长沙、福州等地的外币，并将外币走私到香港，其妹负责在香港联系客户。（来源羊城晚报、大粤网）
小莞家加点料
看到这么多钱，很多业主也会与小莞家一样，有一个疑问，为何会存在地下钱庄？
小莞家百度了下“地下钱庄”（Underground banks），它是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。
地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区，进行非法外汇交易的大部分是企业。原因是这些企业对外汇的需求量很大，但由于国家实行外汇管制，通过正常渠道得到的外汇数额有限，而且需要更长的时间和繁琐的手续。地下钱庄的非法交易手续简单，费用低廉，通常只收取1%到2%的佣金，对有关企业极具诱惑力。
中国金融网指导委员会指导专家易宪容表示，非法的地下钱庄危害非常之大。这些非法涌入外资还会进入中国国内股市炒作套利。泡沫经济所造成的巨大损失只能让中国国内来承担了。此外，大量外资通过不正当的方式进入中国，还会严重干扰中国的货币政策，扰乱中国的实体经济。
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