【网易财经讯 7月30日消息】
作者：Russell Brandom【本文由网易见外编译机器人提供翻译服务】
为什么美国联邦政府关闭了一家最大的比特币交易所？
全球知名交易网站BTC-e成立于2011年，在大量比特币的交易中，它显得尤为突出。
在联邦政府对BTC-e的起诉中，令人感到震惊的是，曾经位于日本的最大的比特币交易商MTGOX竟然和和BTC-e牵扯进一起大规模盗窃案，而MTGOX在2014年就宣告破产了。
尽管MTGOX的指控让人出乎意料，但许多控告都直指BTC-e的洗钱行为。
本周，一家大型又臭名昭著的比特币交易所被依法取缔，警方和检察人员也对外界公布了此举措的原因。周四，美国司法部公布了一份对Alexander Vinnik的起诉书，起诉其21项洗钱罪行，和其他相关的金融犯罪行为。美国司法部认为Alexander Vinnik是BTE-e的运营商，也是进行比特币交易的主谋之一。这些指控涉及从无证经营金钱交易到各种洗钱行为，包括用勒索软件支付的洗钱行为和从已下线的MTGOX交易所窃取信息。概括来讲，这份起诉书把BTC-e描绘成了一个犯罪活动的中心，从走私毒品到使用勒索软件来进行黑客攻击，洗钱行为简直“无所不能”。
正如一些人所想的一样，Vinnik的罪行已不仅是操纵比特币交易那么简单了。联邦调查局认为他涉嫌盗取80万比特币——当时据MTGOX的估值这些比特币约为4亿美元，正是这一令人震惊的损失，直接造成了MTGOX的破产。根据起诉书，被盗取的比特币中，有53万辗转到了Vinnik的手中，但他在更大规模犯罪中的的罪行仍不为人知。
警方抓捕Vinnik的时候，他正在希腊度假。Vinnik的锒铛入狱给比特币交易市场产生了更大的影响。BTC-e是传统金融领域之外少有的几家大型交易所之一，现在它也倒闭了，我们还不清楚什么交易所能取代它。比特币的合法用途有很多，但比特币交易却成了网络犯罪的主流——无论是勒索软件还是丝绸之路在线交易市场。
人们还会需要像BTC-e这样的交易所，但联邦政府直接指控比特币交易依据法规不得进行，所以关于比特币的分歧就越来越大。
“即使对BTC-e有大致的了解，也会让人觉得有点奇怪，”约翰霍普金斯大学的教授马修格林在一封电子邮件中告诉前沿网:“他们的交易价格总是很奇怪，与其他所有交易所都不一致。我想知道为什么。”
根据人们推断，BTC-e这个交易所位于东欧，但直到目前也没有人知道谁是这个交易所的负责人。
MTGOX最初现在2010年建立，多年来它一直承担着超过80%的比特币交易。在2011年6月，MTGOX初次遭受了数百万美元的盗窃。当2014年比特币交易所破产时，有将近十亿美元下落不明。
周三，在逮捕了Vinnik之后，维茨克发表了一篇博客，向人们透露了一项针对MTGOX盗窃事件的调查结果。显然这是他们多年来一直在做的工作。据维茨克称，MTGOX的热钱包私钥有可能2011年就被盗了，在2012或者2013年，黑客有可能还在盗窃比特币。比特币是通过由Alexander Vinnik控制热钱包来进行洗钱的。控告称，从MTGOX盗取的30万比特币，直接流入到了BTE-e的三个账户中， 而这三个账户又和BTE-e的管理账户相连接。这些账户只有BTE-e的管理员和运营商才有权管理。这其中至少有一个账户在Vamnedam名下，由Vinnik和其他人掌握。（这些其他人要么没有在起诉书中提及，要么就是被人从公开的文件中删除了。）
被盗的更多的比特币则流入到了MTGOX的第三方交易所的钱包里，这个交易所现在已经不存在了，当时它位于加利福尼亚州。从那时起，他们在BTC-e终于停手了，所赚所得直接由Vinnik管理。
我们尚不清楚的是，Vinnik是否直接参与了MTGOX的盗窃案，也不清楚他与之前的盗窃案有多少关联，甚至抓不到被控告参与洗钱的勒索软件的黑客。但是，至少在MTGOX盗窃案上，BTC-e就十分可疑。
起诉书罗列的第一项罪名就是无证经营金钱交易：一项针对Vinnik未在金融犯罪执法网（FinCEN）进行注册的刑事指控。FinCEN是一个情报网，对美国用户打交道的金融公司都是强制性注册的。
加入FinCEN，从注册到内部反洗钱项目都有一系列的要求。自2013年以来，比特币交易都必须遵守这些法规，并且在大多数情况下，交易都依法进行。检察官并不避讳向那些未履行的交易所提起诉讼。近年来，BTC-e是没有在FinCEN注册过的最大的比特币交易平台。这使它成为执法部门的打击目标——即使没有涉嫌MTGOX的盗窃案中。
“任何一个对此了解的人都知道执法部门在侦办BTC-e的案子。”coin center的执行董事Jerry Brito说到。“问题是政府是否会抓他们。”
起诉书中的其他指控主要是针对被盗窃的比特币的转账，以及使用勒索软件窃取账户的指控。前两项指控——无证经营金钱交易和共谋洗钱，主要涉及BTC-e其本身的技术能力，表明此项交易存在“犯罪设计”。
“BTC-e系统的设计是为了让犯罪分子能够匿名完成金融交易，从而逃避执法监管来获取资金，”起诉书中还写道“BTC-e不需要合法的支付软件或者电子货币兑换商，其只需要用户名、密码和电子邮件地址就可以完成交易。”起诉书还指出了一些可疑的用户名，"ISIS," "CocaineCowboys," "blackhathackers," "dzkillerhacker,"和"hacker4hire" 这些都是洗钱行为的幕后推手。
起诉书中对BTC-e的“犯罪设计”的措辞，模仿了针对自由储备的指控，这份指控是在2013年，执法部门所采取的一项匿名的货币服务，它控告网上交易有“犯罪设计”之嫌，使得交易系统在层层匿名之下影响金融交易。
BTC-e网站声称，他们要求客户提供身份证明，即扫描身份证和消费账单或银行对账单。并且BTC-e禁止任何美国客户进行此操作，让美国客户摆脱了FinCEN注册的麻烦。但根据起诉书，这两件事都不属实。
既然BTC-e是为了获取利益，它可能会对犯罪生态系统产生更大的影响。BTC-e处理了大约5%的比特币交易，但人们通过最近的研究发现，多达95%的勒索软件所犯下的罪行都是通过这个平台进行的。随着规模最大的交易所已经在FinCEN注册，这一举措可能会让犯罪分子更难以获利，这是执法部门似乎在期待的事情。在同样的法律案件中，Weaver说他认为“在打击网络犯罪方面，取缔BTC-e很可能会比阿尔法湾和汉萨更具意义。”
“对于比特币用户来讲，如果执法部门对黑市的打击力度较小的话，那么这个教训便不会奏效了。”康奈尔大学教授Emin Gun Sirer说，”对FinCEN绝对的服从可能会导致比特币市场持续两极化，因为交易要面临是否要遵守美国宪法的要求。”
“交易方式只能二选一，”他说。“要么他们会洗清自己的行为，期盼从轻处罚，并遵守相关的KYC/AML法律，要么他们会完全进行地下交易，不遵守任何法律法规。”未来最精彩就是像Bitfinex这样在灰色地带进行的交易，在那里他们似乎不用遵守任何相关法律法规，也不必完全藏着掖着。”
对于一个建立在自由思想上的社会来说，这可能很难让人接受。但正如过去一周所表明的那样，那些不采取行动的人将承担很大的风险。
【英文来源：CNBC 编译：网易见外智能编译平台 审校：宋雨菲】
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