高院新规:执行阶段律师可申请调查令调查被执行人的财产状况(2018年7月,全文共16条)|浙江|163

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浙江省高级人民法院 关于在民事诉讼和执行程序中试行律师调查令的若干意见

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浙江省高级人民法院

关于在民事诉讼和执行程序中试行律师调查令的若干意见

（2018年7月2日发布）

本省各级人民法院：

浙江省高级人民法院审判委员会第2733次会议审议通过《关于在民事诉讼和执行程序中试行律师调查令的若干意见》，现予以印发，请遵照执行。

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浙江省高级人民法院

关于在民事诉讼和执行程序中试行律师调查令的若干意见

为保护当事人的合法权益，充分发挥律师依法调查收集证据的作用，提高审判质效，维护司法公正，根据法律、司法解释的有关规定，结合工作实际，制定本意见。

第一条民事诉讼当事人及其代理律师因客观原因不能自行调查取证时，经书面申请，人民法院经审查认为确有必要的，可以签发调查令，由持令律师在人民法院调查令授权范围内向接受调查人调查收集证据。
在执行阶段，经申请执行人书面申请，人民法院可以签发调查令，由持令律师在人民法院调查令授权范围内向接受调查人调查收集被执行人财产线索及违反限制高消费令、虚假报告财产的证据。
本意见所称客观原因是指当事人及其代理律师通过正常的调查取证途径无法自行调查取证的情形。
本意见所称的接受调查人是指调查令载明的须向持令律师提供指定证据的相关单位、组织或个人。

第二条调查令的申请可以在起诉、审理、执行阶段提出。
起诉阶段，调查令的申请一般在递交起诉状及相关证据后提出。
审理阶段，调查令的申请一般在案件受理后，举证期限届满前提出。
执行阶段，调查令的申请一般在执行终结前提出。

第三条持调查令收集的证据包括由接受调查人保管并与案件事实直接相关的书证、电子证据、视听资料、相关行政机关在行政程序中调取的证人证言等。

第四条申请调查令，应当提交下列材料：
（一）申请书；
（二）当事人的授权委托书；
（三）代理律师所在律师事务所出具的载明申请调查令事宜的介绍信或公函；
（四）代理律师有效的执业证书；
（五）代理律师的保密承诺书；
（六）随行人员的身份信息材料。

第五条调查令申请书应当载明下列内容：
（一）案件编号；
（二）当事人的姓名、身份证号码或名称、统一社会信用代码；
（三）申请人的姓名、律师执业证号和律师事务所名称；
（四）接受调查人的姓名或名称；
（五）需要调查收集的证据；
（六）无法自行调查取证的客观原因；
（七）其他需要说明的事项。
申请调查的事项应当具体列明，仅载明调查“案件相关资料”等概括性内容的，人民法院不予签发。

第六条人民法院接到申请后，由合议庭、独任法官或执行法官对申请人的资格、申请的理由、申请是否在规定期限内、申请调查证据的范围及与案件的关联性等进行审查后，提交庭长签发调查令。
人民法院应当自收到申请之日起七个工作日内决定是否签发调查令。决定不予签发的，应当告知申请人并说明理由。
签发调查令时，人民法院应当一并向持令律师送达调查令使用须知。

第七条申请调查收集的证据属下列情形之一的，不予签发调查令：
（一）涉及国家秘密的；
（二）涉及个人隐私的；
（三）涉及商业秘密的；
（四）申请直接向对方当事人调查的；
（五）证据不为接受调查人所占有、保管、控制的；
（六）其他不宜持调查令自行调查收集证据的情形。

第八条调查令应当载明下列内容：
（一）案件编号和调查令的编号；
（二）接受调查人的名称或姓名；
（三）持令律师的姓名、律师执业证号、律师事务所名称；
（四）需要调查收集的证据以及提供证据的相关要求；
（五）调查令的有效期间；
（六）拒绝或妨碍持令调查的法律后果；
（七）人民法院的联系电话；
（八）签发日期和院印。

第九条调查令的有效期限可以根据调查需要、案件复杂程度等确定，一般为十五日，最长不得超过三十日。
持令律师应当在调查令载明的有效期限内完成调查取证事项。期限届满，调查令自动失效。

第十条律师持令调查时，应当主动出示调查令和执业证等证件，由接受调查人核对。
律师持令取证后，应当在调查结束后五日内将调查收集的证据、调查令回执提交人民法院。
因故未使用调查令或接受调查人未提供证据，持令律师应当在调查令载明的有效期限届满后五日内，将调查令和回执缴还人民法院入卷。
持令调查获得的证据及信息，代理律师应当保密，仅限于本案诉讼目的，不得在其他事务中使用或泄露。

第十一条律师持令调查时，接受调查人对调查令核对无误后，应当根据调查令指定的调查事项及时提供有关证据并填写回执。当场提供证据有困难的，应当在收到调查令之日起七个工作日内提供。
接受调查人应当在提供的证据材料上注明与原件核对无异。
接受调查人因故不能提供、无证据提供，或拒绝提供证据的，应当在调查令回执上说明原因。
接受调查人有权拒绝提供调查令指定调查内容以外的事项。
接受调查人无正当理由拒不协助调查的，人民法院可向其上级机关、主管机关或其所在单位发送司法建议，并可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条之规定予以处理。

第十二条对存在下列情形之一的，律师不得在本案中再次申请调查令，人民法院可视情节对其予以训诫、罚款、司法拘留等，建议司法行政机关或律师协会对其予以行政处罚或行业惩戒；情节特别严重涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
（一）伪造、变造调查令的；
（二）持伪造、变造调查令收集证据的；
（三）伪造、变造、隐匿、毁灭持调查令收集的证据的；
（四）擅自泄露、散布持调查令收集的证据的；
（五）利用持调查令收集的证据对案件进行歪曲、不实、有误导性的宣传，影响案件办理的；
（六）利用持调查令收集的证据诋毁对方当事人声誉的；
（七）其他滥用调查令的。
对律师事务所存在把关不严导致律师滥用调查令情形的，人民法院可以建议司法行政机关或律师协会对其予以行政处罚或行业惩戒。
对存在第一款情形的律师，人民法院可以定期向全省通报。

第十三条持调查令调查收集的证据需经法定程序质证、审查。

第十四条浙江省高级人民法院统一制定调查令样式。人民法院对本院签发的调查令应当进行统一管理。

第十五条刑事诉讼中附带民事部分的调查令适用参照本意见执行。

第十六条本意见自印发之日起试行。

附：系列文章

编者按：我们已陆续推出100篇针对最高人民法院关于财产保全与执行相关典型案例的分析解读，已整编出版。我们从当事人角度结合财产保全与执行相关的法律问题，剖析最高法院裁判思路，期能对实务中的疑难复杂问题进行系统梳理，并从中吸取教训、总结经验，以供实务参考。正所谓"前事不忘后事之师"，作者希望通过对系列案例的解读，帮助当事人在保全与执行程序中最大限度维护自身合法权益。

执行知识体系系列文章：

01:最高法院:如何判断财产保全是否存在错误以及相应证明责任如何分配？

02:最高法院:超标的额保全查封的判断标准、解决方式及救济渠道如何确定?

03:诉讼中的“行为保全”到底是怎么回事?(法律司法解释及典型案例梳理汇总)

04:被执行人到期债权的执行问题(法律司法解释及典型案例梳理汇总)

05:被执行人收入的执行问题(法律司法解释及典型案例梳理汇总)

06:最高院:诉前保全法律实务及注意事项(相关司法解释及典型案例梳理汇总)

07:保全的范围应如何确定?(24部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

08:财产保全的解除及注意事项(18部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

09:如何才能向法院申请"先予执行"?(18部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

10:强制执行依据和管辖相关的法律实务问题(11部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

11:执行行为异议和案外人异议中的法律适用实务及注意事项(7部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

12:执行和解相关的法律实务问题及注意事项(6部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

13:执行担保相关的法律实务问题及注意事项(12部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

14:执行程序中被执行人死亡或终止时应如何处理?(14部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

15:执行程序中变更追加被执行人相关法律实务及注意事项(11部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

16:执行回转有关法律实务及注意事项(9部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

17:申请执行和移送执行的法律实务及注意事项(10部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

18:执行仲裁裁决的法律实务及注意事项(9部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

19:执行公证债权文书有关法律实务及注意事项（一）(11部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

20:执行公证债权文书有关法律实务及注意事项（二）(11部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

21:执行程序中应如何要求被执行人报告财产？(9部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

22:受让的债权应如何申请强制执行？(12部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

23:应如何执行债务人的存款？(23部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

24:债务人的股权、证券、期货账户资金应如何执行?(19部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

25:如何对房屋和土地进行强制执行? (17部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

26:当事人如何申请撤销执行拍卖?(12部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

27:司法拍卖程序中评估价格太低当事人不服时应如何救济?(10部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

28:强制执行过程中的"以物抵债"应如何处理?(18部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

29:执行过程中法院应如何搜查被执行人的财产?(10部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

30:执行过程中被执行人拒不迁出房屋应如何处理?(10部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

31:执行过程中如何办理产权证照转移手续?(16部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

32:被执行人拒不履行法院指定行为怎么办?(7部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

33:被执行人不按期履行义务时如何追究其法律责任?(13部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

34:被采取限高措施的自然人能否担任企业的法定代表人或高管(20部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

35:执行程序中一人竞买的拍卖能否合法有效?(5部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

36:如何撤销破产拍卖?(9部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

37:公司法定代表人被限制出境怎么办?(21部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

38:执行程序中如何才能申请中止执行?(23部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

39:强制执行过程中如何才能申请终结执行?(17部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

40:申请参与分配债权的受偿顺序应如何确定?(8部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

41:对执行分配方案有异议应如何救济?(9部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

42:单独拍卖土地导致"房地分离"的拍卖行为应否有效?(10部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

43:法定代表人被"拉黑",应如何救济?(9部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

44:法院对执行异议不予受理或驳回申请,当事人应如何救济?(9部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

45:执行程序中应如何确认利害关系人主体资格?(13部法律司法解释及典型案例梳理汇总)

46:案外人可否同时对执行行为和执行标的提出异议(11部法律司法解释及8个典型案例梳理汇总)

47:什么样的执行异议申请会被认定为重复诉讼?(5部法律司法解释及7个典型案例梳理汇总)

48:执行程序中应如何实现债务抵销?(11部法律司法解释及7个典型案例梳理汇总)

49:被执行人财产不足以清偿债务时应如何适用“先本后息”规则?(7部法律司法解释及6个典型案例梳理汇总)

50:轮候查封债权人能否申请参与分配?(5部法律司法解释及5个典型案例梳理汇总)

51:当事人能否就法院作出的《XX通知》提起执行异议?(4部法律司法解释及5个典型案例梳理汇总)

52:被执行人拒不履行判决、裁定等文书,申请人如何提起拒执罪自诉?

53:保全保险费应由谁承担?(9部法律司法解释及5个典型案例梳理汇总)

54:如何执行被执行人的“唯一住房”?(4部法律司法解释及8个典型案例梳理汇总)

55:执转破中申请人的债权如何得到清偿?(12部法律司法解释及9个典型案例梳理汇总)

57:共有财产应如何强制执行?(11部法律司法解释及6个典型案例梳理汇总)

58:不予执行仲裁裁决的法律实务及注意事项(10部法律司法解释及6个典型案例梳理汇总)

59:受让金融不良债权,应如何计算利息?(9部法律司法解释及4个典型案例梳理汇总)

60:民事执行检察监督的法律实务及注意事项(4部法律司法解释及4个典型案例梳理汇总)

关于我们

李舒律师唐青林律师

均从事法律职业多年，实务经验丰富。专业论文曾发表在《最高人民法院民事审判指导与参考》及《法学研究》等。曾代理多起在最高人民法院审理的疑难复杂案件并成功获得胜诉，参与办理的各类案件总金额累计达百亿元。领衔的重大疑难复杂案件中心及专业律师团队专门办理来自全国各地的重大疑难复杂案件，团队“十大金刚”最低学位为硕士学位，全部毕业于清华大学、北京大学、中国人民大学、中国政法大学等著名高校，均取得法学专业博士或硕士学位，理论功底深厚，实践经验丰富。在北京大学出版社、中国法制出版社等出版《公司诉讼法律实务精解与百案评析》《公司并购法律实务精解与百案评析》《企业家刑事法律风险防范》《公司保卫战》《公司法司法解释四裁判综述及诉讼指南》等法律专业著作十余部。团队深度耕耘的业务领域：公司法（含公司并购及公司控制权）、合同法、担保法、金融、土地与矿产资源法、工程建设与房地产法、高端婚姻家事纠纷、重大财产保全与执行。