临汾金融网讯 11月22日，省联社反洗钱办公室王利华主任、李计平科长、郭铮瑜科长一行6人深入乡宁农商银行，对我行反洗钱示范单位创建工作进行了验收检查。期间，检查组查看了创建资料，并与我行班子、部室经理进行了座谈，听取了工作汇报，提出了指导意见。省联社临汾办事处资金业务部主任侯冬玲陪同检查。
会上，乡宁农商银行党委书记、董事长赵新平就我行创建反洗钱示范单位的具体做法及取得成效进行了汇报，分别从制度建设、工作机制建设及反洗钱意识的提升等方面向检查组做了详细介绍。
党委书记、董事长赵新平汇报反洗钱工作情况
李计平科长就检查验收工作中发现的问题提出整改意见和建议，要求我行按照检查验收后的新要求、新标准，深入细致地进行问题查摆，同时强化后续管理，不断完善反洗钱工作机制,推动反洗钱工作向纵深发展。
李计平科长反馈检查验收意见
临汾办事处资金业务部主任侯冬玲主持验收汇报会
总结讲话
省联社反洗钱办公室王利华主任对我行健全反洗钱制度、重视反洗钱人员配备、加强宣传等方面的工作给予了充分肯定，指出做好反洗钱工作是防范风险的重要措施，要常抓不懈，并对我行反洗钱工作提出了五个方面的要求：一是高度重视反洗钱工作，把增强员工反洗钱意识、提高反洗钱工作能力列为经营管理的重要内容；二是加强对反洗钱工作人员的培训，建立反洗钱培训的长效机制；三是加强监测防范洗钱风险，做好客户身份识别工作，严格执行大额交易和可疑交易报告制度；四是自查自纠提升管理水平，对照省市检查验收发现的问题，组织开展自查和整改工作，防止同类问题屡查屡犯；五是以示范单位验收为契机，进一步加大工作力度，点上求突破，面上求发展，进一步推进反洗钱工作做实、做细、做亮。
省联社反洗钱办公室王利华主任做总结讲话
通过此次验收，乡宁农商银行进一步明确了自身优势和短板，将以此次验收检查为契机，坚持全员重视、注重过程、注重实效原则，继续精准发力，多管齐下加强反洗钱工作内部管理，着力提升反洗钱工作质效，为维护金融稳定做出贡献。
热门跟贴