来源：证券日报、互金侦探综合

今年以来，在互金风险整治行动的纵深推进之下，网贷业问题平台不断爆出，部分涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的平台实控人或高管纷纷逃跑甚至逃到海外，企图侥幸躲避打击成。

然而，天网恢恢疏而不漏。今年6月份以来，公安部部署了“猎狐行动”，选派精干力量组成工作组飞赴有关国家，在我国驻外大使和警务联络官全力协调和大力支持下，积极商请当地警方和移民部门开展缉捕工作。经过连续三个多月的艰苦奋战，涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名相继落网。

据不完全统计，截至2018年11月29日，已有92家立案P2P平台涉案犯罪嫌疑人落网。警方还对多家平台高管和相关涉案人员进行了正式逮捕，冻结了大量资金以及房产、车辆、股权、股票等可变现的资产。

与此同时，各地追捕涉案P2P平台犯罪嫌疑人的行动脚步不停。《证券日报》记者不完全统计，根据各地发布的警情通报中，仍有20多名涉案犯罪嫌疑人被列入通缉名单。日前，浙江省公安厅发布的一个公开悬赏通缉的公告，再次引起了市场的极大关注和反响。

12月7日，浙江省公安厅发布《关于公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人的通告》（下称《通告》，详见文末），《通告》称，为进一步加强涉网贷案件侦办处置工作，尽快将涉网贷案件在逃人员缉捕归案，向全国公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人。同时，还公开了涉案的具体在逃犯罪嫌疑人的名单和悬赏的奖金，包括在逃人员照片、户籍地、身份证号码及体貌特征，每一位在逃人员都注明了对应的经办民警及其联系方式。

这份名单中，对24名在逃犯罪嫌疑人的悬赏金额合计为319万元，其中最高50万元，最低2万元。

悬赏金额高达50万元的2名犯罪嫌疑人为：元泰金服和启蓝控股的CEO汪麟，投融家、投融长富、念钱安、多多理财、萌小新（原长富理财）的董事长、实控人李振军（下文有详细介绍）。

悬赏金额30万元的3名犯罪嫌疑人为：金刚金服的原法人曹高建、启蓝控股的关联人许园园、平台及职位不详的陈刚。

其余犯罪嫌疑人的悬赏金额在2万元至20万元之间。

浙江警方表示，希望社会各界和广大人民群众积极提供在逃犯罪嫌疑人有关踪迹线索，及时拨打110或与经办民警联系。对提供重大价值线索并协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人的单位或个人，办案单位将视情给予奖励，并严格予以保密。同时，对发现掌握有关涉案资金流向的准确线索，也请积极向办案单位反映，协助公安机关深入开展追赃挽损工作，最大限度挽回人民群众损失。

【延伸阅读】

关于李振军及浙江商人P2P“提款机”

今年雷潮，杭州多家网贷平台出现连环雷，在这起事件当中，我们不得不提其中的一个关键性人物——李振军。

据了解，李振军实际控制了多家网贷平台，其中包括投融家、投融长富、念钱安、多多理财、萌小新（原长富理财）。根据公开信息的数据，侦探统计了一下，仅多多理财+投融家+念钱安这3家平台的待收金额，合计就超过了30亿元。由此可见李振军的涉案金额不低。

（李振军，资料图）

其中，多多理财的待收为10.88亿元（截至2018年7月8日，数据来源网贷之家）。今年5月，多多理财在网贷之家评级中排名第49名。

另据平台官网数据，截至2018年7月8日数据，投融家待还余额17.2亿，累计成交103亿；念钱安待还余额近3.3亿。

关于李振军以及投融家的故事，可从过千亿交易额的鑫合汇说起。

据互金远望报道，当年，胡德华、项翀和吴轶旻三人同在鑫合汇任职。后来，项翀和吴轶旻两人从鑫合汇离职，又在几个互金公司任职。项翀在14、15年陆续创办了两家P2P平台——银狐财富和人人爱家。

银狐财富在创建一年后就被转手，二手股东是伪国资「中房系」，三手股东是伪国资「沈阳燃料系」和盘锦地产商人陆锦花，百分之百自融，大概率上资金都流向了东北地区的地产。因此，一直处于争议中的平台。

人人爱家更不用说了，创办后也是多次转手，二手股东是伪国资「和平系」，三手股东是中欧国际，也是多次被扒出自融，现已暴雷。

2016年，项翀和老同事吴轶旻一起创办了满满金服，2017年因网页无法访问而停业。

显然，这就是个职业开设所谓的P2P平台，吸引投资，做大成交额而后转卖平台的团队。

2015年时，胡德华已经做到了鑫合汇的董事长兼CEO的位置，可谓位高权重。2016年3月，胡德华辞任鑫合汇的职务，加入了「小有名气」的投融家。投融家隶属于李振军的投融长富集团。

投融长富集团旗下还有两家网贷平台：长富理财和念钱安。

这三家平台是众所周知的羊毛平台，长期放中高返现羊毛。而关于李振军非法集资的传闻一直甚嚣尘上（点击回顾）。

当年在鑫合汇任职的胡德华、项翀和吴轶旻三人，在离职后和一帮有负面、神秘的浙江商人陆续创办了一系列P2P平台。如银狐财富、人人爱家、投融家、长富理财（后改名为萌小新）、念钱安、长富云、多多理财、金钱桔理财、鸿福金融以及一些壳平台。

而他们创建或收购平台的目的有三：第一，做大交易额，卖个好价钱。第二，借新还旧，维持平台运营。第三，假标自融，为问题公司输血。反正就是不开展真正的网络借贷业务。

可以说，这些平台根本就不是P2P，而是集资诈骗，因此问题多多，最终基本都会走向暴雷。

天网恢恢疏而不漏。

毒瘤不清，行业不兴。

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