继社交电商“花生日记”因传销被开出超7456万元的天价罚单过去不到一周的时间，社交电商领域又一家电商“云集品”因网络传销被警方端掉。

近日，深圳警方对“云集品’特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获潘某等多名主要嫌疑人。记者调查发现，云集品的受害者不只有普通市民，还有诸多供应产品的企业。

除了注册成立云集品公司外，潘跃健还先后成立了杭州沃好电子商务有限公司、杭州云集品电子商务有限公司、天鑫易维深圳市天鑫易维科技有限公司、云鼎电商深圳云鼎电商资源管理有限公司、深圳大千互娱文化传播有限公司、永扶平（深圳）电子商务有限公司、横琴创盈信投资合伙企业等数十家企业。

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云集品传销团伙被端

多名主犯落网

3月19日夜间，深圳市公安局经济犯罪侦查局官方微博发布消息，2019年3月18日，深圳警方对“云集品’特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获潘某等多名主要嫌疑人。

经查，该团伙以“共享经济”“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格，通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人参与，骗取财物，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

除了本次本抓的潘某之外，记者查询到，云集品公司的“二号人物”李晓云在2019年1月29日，因涉嫌犯罪被深圳市公安局福田分局刑事拘留。

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多地居民举报云集品涉嫌传销

此前2017年下半年，有人曾向深圳市市场和质量监管委福田市场监管局举报云集品。

不止在深圳，云集品的传销触角已伸向国内多个省份。在内蒙古乌兰察布市政府官网一份名为《凉城县加强重点领域监管执法维护公平市场环境》的文件中提及，针对云集品事件，成立专项调查组，共出动执法人员80多人次，先后8次对云集品进行了深入细致的调查。此外，还有山东日照等地市民曾向当地政府或公安部门举报云集品涉嫌传销的行为。

记者发现此次涉事的深圳前海云集品电子商务有限公司于2014年7月注册，法定代表人潘岳健，注册资本为10000万人民币。从工商信息来看，云集品的经营范围包括网上从事日用百货、服装服饰、电子产品销售，销售医疗器械，从事广告业务，国内贸易，旅游咨询等。在该企业72条变更记录中，有15条涉及许可经营项目或一般经营项目变更。

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受害者: 花千元买价值百元黑枸杞

在深圳警方发布云集品被端的消息后，受害人之一的黑龙江李女士向记者讲述了其家人的遭遇。李女士说，她的家人是在2017年10月份加入的云集品，加入后就与很多会员一样开始劝说身边的亲朋好友也加入，“她为了多发展下线分红，还用我的名字买过一个店，说是给我的，后来因为我反云集品，她就把密码改了。”李女士说，她的这位家人不光开店，还买了不少云集品平台的商品，“家里到处都是茅台醇、杏花村清这样的酒，我们都不知道是不是正规商品。不只是无法辨别真假，上面买的东西还很贵，比如在某正规某电商平台上售价79元的感应垃圾桶，在云集品就要200多元。”除了生活用品、食品，李女士的家人还在云集品买过一部售价15000元的手机，但至今也没有收到货，“他们这个平台总把收不到货的问题锅甩给供货商。”

即便这样积极发展下线和买货，李女士的家人也没有赚到什么多少钱，“亏了至少得有五六十万，可最让人生气的是，她现在也不认为云集品是传销，只说是投资失败。”

据另一名受害者王女士所述，“大概在2016年底的时候，云集品开始在我的老家蔓延，有亲戚通过单位同事朋友接触到这个东西之后，就开始劝说家人加入，我七十多岁的父亲就是这样接触到云集品。”王女士说，他的父亲“中毒”非常深，“他为了提高自己的等级，就去软磨硬泡发展身边的朋友。”有人相信劝说后加入，王女士的父亲就垫钱帮他们开店发展会员，甚至也会自己出钱帮别人买东西，完成平台的消费要求。

王女士说，他的父亲本不吃保健品，但搞了云集品后就不一样了，“他花几千块去买那些网上实际售价一百块的黑枸杞，还有三无食品，买来的米都是黑黢黢的，我妈不敢吃就偷偷扔掉。”王女士说，她曾查过其父亲的账单流水，她父亲投入了十万左右，但是基本没有赚到钱。

到了2018年，王女士的父亲已经做到高级主管级别，堂哥做到了副总裁级别并称每个月能赚到一万元左右。这时候各种负面信息也多了起来，供应商讨债的新闻比较多，也没有办法再提现，但是王女士的父亲始终还是心存幻想。

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为什么那么多人都深陷“云集品”？

那么，“云集品”是使用什么手段，在短短三年多的时间里能让过千万人深陷传销泥潭之中的呢？记者通过调查发现，“云集品”使用的手段正是近几年网络传销犯罪团伙常用的。如分享经济、原始股、消费返利、拉人头等等。

手段1：

以“消费返利”为名

大肆鼓吹高回报发展下线

在人民网专访视频中，潘跃健自称2012年到纽约出差，在肯尼迪机场等飞机时买了一本杂志，从该杂志上的一篇采访亚马逊的报道中到受到启发，才创建的“云集品”跨界电商平台。目的是让成千上万的供应商和消费者通过该平台销售商品和消费，让供应商和消费者也可以参与公司利润分配中来。云集品公司把这种模式描述为“全球首家会员股东分红制跨境电商”，而这种模式就是“分销+返利+分红”。实际上，该模式早已是被各种网络传销团伙玩烂的“消费返利”模式。

记者在王女士所提供的材料看到，云集品招募会员以“加盟开店得到不同级别会员”的形式收取费用，加盟费为铜牌会员250美金，银牌会员500美金（即3500元人民币），钻石会员1500美金（即10500元人民币），然后每月需消费50-100美元用于在云集品商城购买产品，每三个月最少要介绍一个会员入会。如果无法达到这两个条件，就将无法获得返利。

钻石会员达到条件后，将可以得到两级下线的返利，以及每天都会得到“全球天天分红”，即得到体系内根据所有会员的消费（实为入会费）计算出金额产生的另一笔返利。

另外，云集品还设计了“138体系”，即会员编号以138个为一层，1-138为第一层，139-276为第二层，以此类推，每138为一个进位。1、139、277、415……纵向数列的会员，可以依次向下提成，2、140、278、416……的会员依次提成，以此类推。提成的金额为纵向数列中，下方纵向所有人消费金额的利润的10%。同时，云集品依据发展下线数量的多少，来评定会员的“头衔”以及决定分红的多少。

手段2：

以分享经济为名建电商平台

成立数十家公司

“云集品”全称是深圳前海云集品电子商务有限公司（以下简称：云集品公司），曾用名深圳前海达沃电子商务有限公司。该公司于2014年7月份注册成立，法定代表人JEFF PAN（杰夫潘）。2016年9月7日，法人变更为潘跃健。

通过调查了解到，从2014月7月起潘跃健除了注册成立云集品公司外，还先后成立了天鑫易维深圳市天鑫易维科技有限公司、云鼎电商深圳云鼎电商资源管理有限公司、深圳大千互娱文化传播有限公司等数十家企业。潘跃健在其中的12家公司里面担任法人、总经理等职务，并拥有控制权的公司高达22家之多。

据“云集品”官方网站上介绍，“云集品”是一家多语言全球进出口双向跨境电商平台，致力于成为互联网分享经济的引导者。平台定位全球的多语种进出口双向大型综合性的跨境电商平台，打造 “消费者+综合型电商平台+供货商”的C2B2B全新商业模型，旨在实现互联网+跨境电商+分享经济三位一体的全球新零售。

云集品公司从2015年5月开始正式运营“云集品”平台，经过三年多的发展，产品市场覆盖数十个国家和地区。该公司旗下有TPS商城、TPS全球购、云集品美国、云集品韩国、大千生活、云博客、云金融、云影视、云社交游戏等等。目前已成为跨境电商行业的领军企业。

手段3：

给会员洗脑

利用媒体造势

去年云集品公司召开千人大会

为了壮大传销组织，快速发展会员、潘跃健可谓是“用心良苦”，除了开表彰大会，每天在“云博客”给会员洗脑、打鸡血外，还通过扶贫助贫、媒体、参加峰会、蹭500强企业等手段为公司造势正名。

2018年8月23日，云集品公司向深圳市社会捐助接收管理服务中心捐赠男装、女装、童装、鞋类等物资价值共5万元，将由接收单位集中分配至各贫困地区。通过此手段，云集品公司不仅受到了广东电视台珠江频道等多家媒体采访，也被深圳市民政局赠与了“热心公益，扶贫济困”荣誉锦旗。

在2017年8月3日，潘跃健受到人民网的专访。这次专访也没齐鲁晚报、参考消息、文化快报、青岛电视台等媒体转发。同年8月13日，在深圳举行的第三届华人华侨产业交易会全球跨境电商高峰论坛上，潘跃健利用媒体给公司大肆造势。这次高峰论坛潘跃健受到了腾讯财经、新华报、深圳新闻网等重量级媒体的采访报道。

在这两次的采访中，潘跃健为云集品公司大力的做了一次宣称。

潘跃健在全球跨境电商高峰论坛上

另外，云集品公司对外宣称，对接海尔，茅台，小米，华为等500强企业，有人曾经致电过海尔、茅台、小米、华为公司，均表示和云集品公司无对接关系。2017年云集品公司因不正当竞争，被海尔子公司青岛乐家电器有限公司以及日日顺物联网有限公司告上法庭。

手段4：

玩转“拖”字诀

把参与者玩弄于股掌之上

潘跃健为了把供应商和会员玩弄于股掌之上，可以说把“拖”子决也玩到了炉火纯青的地步。“云集品”平台从出现无法提现、拖欠供货商货款的情况，云集品公司多次称货款会分期付清。但从来都没有兑现过。2017年10月，多位会员反映“云集品”的分红从几百元下降至几分钱，甚至有会员称自己的分红迟迟不到账。不仅如此，还陆续有会员表示平台有无法提现或提现不到账的情况。

云集品运营中心

2018年2月，云集品公司被供应商和会员围得水泄不通。潘跃健当天晚上凌晨发了一份“万言公开信”称，公司因部分供应商申请财产保全被相关部门冻结5700万元，公司的账户里面只剩下50万元。并要求会员捐款3000万元度过难关。还声称被“兄弟插刀”、“股份被吞”。

同年9月25日，深圳云集品公司再次被供应商围堵索要拖欠他们的供货款的。很多供应商情绪失控，强行砸开云集品公司大门进入公司。随后，大批民警来到现场维持秩序并介入调查，逐一登记供货商供货金额。

第二天，潘跃建恶人先告状的称，昨天有七八十个供应商在少数别有用心之人的挑拨蛊惑煽动来到公司总部，并表示该事件已经上升到非常严重的恶性事件。

值得注意的是，从2017年7月25日到案发，云集品公司前后涉及几百起起民事案件，几乎都是“云集品”平台供应商申请对云集品公司进行财产诉讼保全的案件。

手段5：

洗钱手段花样翻新

交罚款、转移资产

早在2014年以前，在美国运营过一个名为Zhunrize（下称“沃达”）的电商平台，被美国证监会定性为传销。记者通过天眼查查询发现，该电商平台创始人杰夫潘与潘跃建是同一人。

另外，沃达的运作模式几乎与如今的“跨境电商”云集品如出一辙。2014年9月，美国证监会起诉沃达及杰夫潘，称其涉嫌老鼠会（即传销），从2012年起向投资人非法吸金达1亿500万美元。2014年12月，美国证监会判决沃达向受害者返还非法募集所得的资金。

去年6月13日，云集品公司旗下的“大千生活”线下运营中心开始全国布局。云集品称，主要作用是实现运营中心所在的区域范围内消费者、商家、运营中心与大千生活平台的联动，从而实现线下合作商业的营销与高效率的多元化创收。

除此以外，有供货商质疑深圳前海宏韬商贸有限公司（以下简称：宏韬公司）和云集品公司涉嫌虚假诉讼、转移资产以及洗黑钱的行为。其质疑在云集品货款危机爆发后，宏韬公司突然从原来的实际经营地址变更到其它地方。值得注意的是，宏韬公司与云集品公司的注册地址都是在泰然工业园203栋7楼。有供应商反应，他们在云集品公司发现90余张营业执照。

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云集品拖欠供应商货款高达数千万

除了有不少个人在加入云集品受到了经济损失外，记者还留意到，因给云集品供货而受到经济损失的也不在少数。记者通过“天眼查”统计发现，深圳前海云集品电子商务有限公司共涉及91条法律诉讼，除8条外，均涉合同纠纷，其中，涉案金额最高的一起案子涉案金超过千万，最少的也有十万元，总拖欠涉案额数千万。

自2017年下半年开始，就有供货商陆续反应其与云集品合作后，货款难以回流。

云集品通过自我美化虚构了一个大规模电商平台的假象，引得供货商视之为不可或缺的大客户。于是，供货商一再允许云集品延期付款，并在云集品要求下继续提供下一批货物，使得雪球越滚越大。

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提醒：陷入传销要及时报警

面对被传销坑害的企业如何维权，徐浩则表示，商事交往中要秉持诚信谨慎的原则，尊重契约，妥善管理合同等有关文件及往来交易资料。在发现对方涉嫌诈骗或违约时，及时寻求专业的法律帮助，制定有效的维权方案，根据具体情况分别通过刑事举报、民事诉讼、调解协商等多种手段依法维护自身权益。

而对于陷入传销的受害人，律师表示千万不能心存侥幸心理，继续从事传销活动意图收回投入资金、获取更多收益。这样不仅无法收回成本，还可能涉嫌传销犯罪，务必采取积极措施，利用合法的手段及时止损。受害人应及时向工商行政管理部门、公安机关报案，同时做好证据保全工作，保留传销组织的相关犯罪证据，以及可以证明自身损失的有效证据。