为进一步加强反洗钱工作能力,提高员工对反洗钱工作的认识,充分发挥金融机构在反洗钱工作中的作用,都匀荔波支行认真贯彻落实上级行反洗钱工作要求,结合实际情况制定三举措,推进反洗钱工作的有序开展。
加强员工培训,提高合规意识。该行充分利用晨会、夕会及时传达上级行反洗钱文件精神,按周定期开展反洗钱知识培训,由员工依次轮流以反洗钱经典案例进行分析,确保学习反洗钱知识往深里走、往心里走、往实里走。
严控审核关口,预防洗钱风险。该行以反洗钱工作为推手,在日常业务办理中,严格把控智能柜台审核关口,认真审核每笔业务,做到精细化管理。针对异常开卡及开通电子银行业务的情况,督促审核人员及时询问客户情况,并提醒客户买卖账户等违规行为的法律代价,确保客户本人卡、本人办、本人用。
强化监督检查,夯实工作基础。银行作为反洗钱一线阵地,该行积极配合上级行要求做好客户身份信息核实工作,认真做好反洗钱监管和资金监测分析,全面提高反洗钱工作的有效性和真实性。
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