今年以来,工行都匀分行认真贯彻落实上级行有关反洗钱的工作要求和各项规章制度,持续加强网络金融条线反洗钱培训、监督和检查工作,从源头上杜绝发生反洗钱风险事件,坚守反洗钱监管底线要求。
该行持续做好客户身份识别、尽职调查、高风险客户管理、监管沟通交流等反洗钱重点工作履职工作,规范初次识别、持续识别、重新识别以及依托第三方开展客户身份识别的方式和内容,对在自助终端机办理开立个人电子银行业务,确保客户在业务人员的引导下完成;根据企业网银公转私限额设置标准和客户分类,对公转私交易异常的企业,指导辖内各行强化尽职调查,甄别客户公转私交易。
同时,制定网络金融专业检查计划,把反洗钱作为重点检查项目。重点针对个人网银开户、企业网银开户及尽职调查、公转私操作限额等业务的操作合规性进行检查,并对辖内十二家支行进行实地检查;坚持反洗钱工作“逢会必说、逢训必讲”的原则,将反洗钱重点工作纳入部门学习、支行培训等重要会议内容,及时加强管理、提示风险,提升员工的反洗钱履职意识。
分享
热搜
相关推荐
-
暴雪专属客服:已经开工,预计在夏季正式开服
懂球帝 118跟贴 -
网易暴雪游戏运营团队:网传国服数据丢失、开服时间等均为谣言
IT之家 42跟贴 -
魔兽世界:如果国服没有停?持续一年多,可能玩家还没有现在多!
游戏我为王 12跟贴 -
手握顶级IP,网易这次要重铸JRPG荣光?
游戏矩阵 11跟贴 -
E114 别再逼自己自律了!用这份超强行动指南,让好习惯轻松长出来
有知有行App 云音乐特供00:06 -
内蒙天价切糕:一刀切出12000元,当地文旅局沦陷,老板悔不当初
麦大人 2426跟贴 -
张镇麟34+7辽宁大胜广东1-0 赵继伟19+8+14+4断
网易体育 4789跟贴 -
低估了五一堵车的程度!
现代快报 894跟贴 -
胡适:无知的人,经历苦难才能觉醒;愚昧的人,死到临头执迷不悟
幸福娃爱扒娱 4341跟贴 -
76人加时胜尼克斯2-3 马克西46+9布伦森40分
网易体育 3740跟贴 -
陕西高速路遇“战损”版汽车,轮胎都磨没了,最后被警察设卡拦下
南北分界线 2224跟贴 -
国泰航班深夜备降深圳,乘客称多人失重呕吐!回应系天气原因
南方都市报 88跟贴 -
准“90后”刘熙任浦江县代县长,为浙江最年轻县级政府主官
澎湃新闻 254跟贴 -
“五一”北京新房市场折扣、活动多,政策利好下房企“抢跑”
新京报 4079跟贴 -
五一貌似五亿人出行 江苏网友昨天下午3点堵在高速上
中国经济网 199跟贴 -
马斯克被曝长期各种场合吸毒? 他律师:经常检他,都能过... 这就完了?
英国那些事儿 645跟贴 -
魔兽世界:暴雪会不会开永久WLK?3个版本最新普查,看完就明白了
胖哥游戏说 60跟贴 -
Meta高管放弃82万美元年薪,离职创业!21年拿到全美TOP 1%收入,自称原因是运气好
新智元 356跟贴 -
政治局会议召开,中国再释强烈改革信号
国是直通车 1019跟贴 -
闹大了!上海一女子称三代都是税务局人,评论炸锅,官方回应来了
鹏飞深文 589跟贴
热门跟贴