美国联邦侦破加州其中一宗历来最大的移民诈骗案，3名商人涉嫌非法挪用200余名亚裔投资人总计1.1亿元投资款项，将资金转往其他业务及个人挥霍。3名被告各自面对多项控罪，其中一名华人依然在逃。

当局并表示，由于案中的资金并没有创造就业，预料受害投资人无法取得永久居留权。中国人占受害人的绝大多数。

联邦检察官办公室20日起诉商人亨德森（Thomas Henderson）、库帕．李（Cooper Lee）以及中国籍男子胡可兴（Kexing Hu，音译）刑事串谋及电汇诈骗罪名，指3人透过EB-5投资移民计划，骗取200多名中国、越南、印度投资人1.1亿元，然后将资金移往其他用途。

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一华人涉案在逃

70岁的亨德森20日在被加州屋仑(Oakland)被捕；42岁的库帕．李在南加州拉古纳滩（Laguna Beach）落网；至于40岁原籍浙江宁波的胡可兴尚未归案。

亨德森与胡可兴各面对12项控罪，库帕．李面对6项控罪，如罪名成立的话，每项控罪最高可判入狱20年兼25万元罚款。亨德森被捕同日在地区法庭受审，将于10月1日再次出庭。

案情透露，3名被告在2011至2017的6年间，透过亨德森名下的三藩市地区中心有限公司（San Francisco Regional Center LLC）向200多名亚裔投资人集得1.1亿元。

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他们制定虚假的商业计划，欺骗投资人和政府，表示资金将用于投资电话服务中心、乳品加工厂、护理设施、货仓、副食店等，为屋仑创造两千个就业机会，也让投资人能循EB-5计划取得绿卡，但经过连串诈骗后，不但屋仑振兴经济无望，投资人获得美国合法身分的愿望恐怕也将落空。

中饱私囊挪用资金

据悉，亨德森将资金挪入他的个人银行账户，其中200万开设他自己的一家餐厅；130万用作购买论坛报大楼（Tribune Tower）；其他资金则用作服装、饮食、网络营销等生意，所有资金使用均与EB-5无关。

此外，亨德森也利用当中的34.6万元，在屋仑购买了价值140万元的住所。至于库帕．李也从中抽调了超过29万元中饱私囊。

案情透露，屋仑民众一度对亨德森寄予厚望，涉案EB-5计划中的一家副食店，本来可打破西屋仑新鲜食物沙漠（food desert）的窘境，各个项目也可协助扭转当地就业困难的局面。

有移民律师指，有不良公司将EB-5投资移民的绿卡等待时间，从至少10年说成只需3至5年。2018年美国就有投资者控告移民中介公司误导和欺骗的案件，要求解除合同，退还服务费和赔偿，但常常因为证据不足难以胜诉。

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EB-5签证是由美国公民和移民服务局监管的一项就业移民计划，1990年开始，允许外国公民通过投资符合条件的美国企业获得绿卡，以获得美国永久居留权。EB-5投资移民，须以最低100万美元开设新商企（乡郊或高失业率地区为50万美元），并创造至少10名美国工人的全职职位。

美国移民局7月24日公布，EB-5投资移民法案正式出台。今年11月21日开始，最低投资金额从100万美金涨到180万美金，乡郊或高失业率地区项目从50万美元涨到90万美元。