今天，江都警方发布一起特大虚开增值税发票案件，该案件涉案企业众多、违法手段隐蔽、涉及地区广泛、链条和环节复杂，涉案金额达2.22亿元，共查处企业39户，抓获犯罪嫌疑人7名。
2018年4月至7月，以犯罪嫌疑人朱某、孟某为首的犯罪团伙，利用他人身份证件在扬州江都、邗江注册了扬州图农农产品有限公司、扬州厚本农业发展有限公司等39家公司。其后到税务机关骗领空白增值税普通发票，在无人员、无生产、无场地的情况下，虚开增值税发票2.22余亿元，对外非法出售发票合计2268份，造成国家税收损失近3000万元，江苏、上海、江西、安徽、等12个省（市）的逾百家单位涉及其中。
缴纳税款为零
涉农企业疑点重重
2018年11月，江都税务局在检查梳理时发现， 扬州图农农产品有限公司、扬州厚本农业发展有限公司等数十家农产品公司，大量开具增值税普通发票，申报表均填写免税项或减征项，导致缴纳税款为0，这一系列反常的行为引起了税务人员的注意。 
2018年11月13日，税务部门向公安部门反映相关情况，接报后，江都警方高度重视，立即成立“11.13”虚开发票专案组对案件进行侦查研判，展开调查。
犯罪团伙专业化
案件侦查一波三折
因涉案企业众多，专案组怀疑，案件背后是一个有组织的犯罪团伙。专案组民警当即对涉案企业的注册人员进行调查，调查发现，参与注册公司人员众多，有40余人，多为山东、河南等地务工人员 。 且涉案企业的注册人员都表示，到江都、邗江两地注册公司，是因为李某向其承诺，注册公司后可为其办理无息贷款，且不限还贷时间。 但公司注册完成后，李某便失去联系。 犯罪团伙专业化程度极高，组织利用他人身份证件注册公司进行作案，从而隐藏自身身份信息。专案组立即调整调查方向，从涉案企业的资金流水账单入手，通过其下游受票企业找出嫌疑人。 专案组多次调取数据资料，持续奋战，对十万余条电子数据进行分析梳理，筛选出有资金回流的关键账户。但办案民警联系这些企业的法人后，对方都声称与涉案公司生产经营无关，调查困难重重。
万里跋涉布下法网
犯罪团伙浮出水面
为了尽快侦破此案，专案组决定，奔赴上海、江西、安徽等地，对受票企业开展实地调查。 到这些受票企业后，专案组民警立即连夜开展工作，查看账簿和凭证，固定受票企业与虚开企业的交易证据。利用法律威慑力突破企业负责人的心理防线，非法业务背后的真相逐渐清晰。在安徽某纺织厂内，面对专案组民警摆出的铁证，该企业负责人供认向虚开企业购买发票抵税。 专案组民警顺藤摸瓜，细致排查，又先后前往山东、河南、安徽、黑龙江等地，逐一应证已掌握的信息，辅以技术手段，虚开犯罪团伙渐渐浮出水面。
嫌犯落网显出真形
涉案金额逾2亿元
经查，犯罪嫌疑人朱某、孟某指挥孙某、李某、郭某等人，以注册公司可办理无息贷款为由，从山东、河南等地组织40人先后在扬州江都、邗江注册39家公司。利用国家相关惠农政策，虚开免税发票2.22余亿元，向下游企业倒卖获利。
《刑法》第二百零五条规定：虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
警方介绍
虚开增值税发票罪是一项重罪 在此提醒广大群众 君子爱财取之有道 切勿受利益驱动以身试法 否则 为自己贪欲买单的“增值税发票”会很昂贵
来源：今日江都
热门跟贴