金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资研究报告2015-2016

刘向民等编译

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《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2015-2016》包括FATF2015-2016年年报、FATF关于自由贸易区洗钱风险、普惠金融反洗钱和反恐怖融资措施、哈瓦拉在洗钱和恐怖融资中的作用、非营利组织涉恐风险研究、打击滥用非营利组织的最佳实践、黄金行业洗钱和恐怖融资风险及漏洞、恐怖融资入罪指引、代理业务指引等洗钱和恐怖融资类型研究报告。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。

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