一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第十次会议 于 2019 年 12 月 7 日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举韩跃伟先生担任公司第九届董事会董事长。简历详见附件。

2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过补选公司董事相关议案， 根据《公司法》《公司章程》等规定，会议同意对公司董事会战略委员会、薪酬 与考核委员会、审计委员会委员做出调整，任期至本届董事会届满为止。调整后，以上各委员会成员如下：

（1）董事会战略委员会 韩跃伟(主任委员)、吴峻、翁菁雯、张炜、秦玉峰

（2）董事会薪酬与考核委员会 张元兴(主任委员)、路清、张炜、翁菁雯、王立志

（3）董事会审计委员会 路清(主任委员)、张元兴、张炜、翁菁雯、吴怀峰

特此公告。