阜阳市公安局召开
全市打击治理
电信网络新型违法犯罪工作
情况通报会
通报了2020年1月至7月
全市相关工作情况
打击治理电信网络诈骗犯罪工作总体情况
今年以来，我市公安机关始终保持打击治理电信网络诈骗犯罪的高压态势，坚持立足境内，集中打击高发类案，全力铲除诈骗窝点，重拳整治黑灰产业，全面加强预警防范，打击治理电信网络诈骗犯罪取得一定成效。
一是实现了“两升”目标。截至目前，全市共抓获犯罪嫌疑人296人，同比上升604.76%；破各类电信网络诈骗案件案件411起，同比上升27.64%；
二是打掉了一批电诈犯罪团伙。全市公安机关认真贯彻落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议、全省联席会议精神，坚持紧盯窝点、以打开路，今年以来共打掉电信诈骗犯罪团伙14个，抓获团伙成员190名。颍州分局连续打掉两个电信网络诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员80人，缴获作案手机120余部、电脑90余台；阜南县局根据市局专班研判落地指令，快速收网打击，成功打掉一27人电信网络诈骗犯罪团伙；界首市局认真落实公安部“长城2号”专项行动“打回流”工作部署，疫情期间赴河南等地抓获境外涉诈回流人员姜某某等9人，破获公安部挂牌督办“杀猪盘”电诈案件；
三是捣毁了一批部推手机漫游窝点。认真落实公安部部推线索快打工作部署，健全完善市县两级线索落地核查打击工作机制，建立多警种协同的工作专班，提高情报研判精准度，强化落地核查执行力。今年3月16日以来，我市共接收部推手机线索83条，抓获犯罪嫌疑人41人，百条线索抓获数为49.4人；
四是清理了涉诈黑灰产业。今年以来，我市接公安部推送黑灰产银行对公账户线索17批132条，截至7月31日，共打掉开立、贩卖对公账户犯罪团伙12个，抓获涉案犯罪嫌疑人57人，扣押银行对公账户65个、公司印章37个、银行卡47张、企业营业执照268份。界首市局根据上级公安机关推送线索，缜密侦查，成功打掉一帮助信息网络犯罪活动、为电信诈骗犯罪提供黑灰产支持犯罪团伙，抓获于某某等相关违法犯罪人员30名，扣押涉案电脑100余台、群收短信猫池设备数台、物联网接收APP注册短信手机卡3000余张；颍东分局根据上级公安机关推送电信网络诈骗黑灰产线索，组织力量认真开展核查摸排工作，通过研判分析，打掉一为电信网络诈骗犯罪进行洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李某某等4人，现场扣押作案电脑、手机、银行卡29张，优盾18个，POS机6部。
典型案例
1.颍州分局打掉两个电信网络诈骗犯罪团伙
2020年新年伊始，我市公安机关认真贯彻落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议、全省联席会议及国务委员、公安部长赵克志，副省长、公安厅长李建中讲话精神，坚持紧盯窝点、以打开路，连续摧毁两个电信网络诈骗犯罪窝点，现场抓获涉案人员80人，缴获作案手机120余部、电脑90余台，有力打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。
2020年1月2日，颍州分局刑警大队在市局部门的支持下，调集警力60余人，出动车辆10余台，将位于阜阳市颍州区清河东路颐清园1号楼的涉嫌电信网络诈骗的维柯在线网络科技有限公司一举捣毁，现场抓获涉案人员13人，查获涉案电脑30台、涉案人员手机近20部，扣押各类用于客户沟通的话术记录本、统计报表、花名册等书证物证。经审查，刑拘犯罪嫌疑人11人、取保候审1人。该诈骗团伙通过大量引流台湾地区客户，诱骗客户下载一款名为“银河国际”的APP，同时引诱客户充值进行博彩，后通过篡改后台中奖数据的方式获取盈利，诈骗被害人钱财。
2020年1月16日，该分局通过前期缜密侦查，果断收网，成功摧毁一个打着“云镜广播传媒公司”旗号实施电信诈骗犯罪的电信网络诈骗窝点，现场抓获涉案人员67人，缴获作案手机100余部、电脑60余台。通过审查，对其中涉嫌犯罪的46名犯罪嫌疑人采取强制措施（其中刑事拘留37人、取保候审9人），团伙主要犯罪嫌疑人全部到案。
经侦查，2018年以来，犯罪嫌疑人孙某某、吴某某控制的阜阳云镜广播传媒有限公司租赁颍州区清河路莫泰168酒店后一栋两层楼房作为办公地点，购置电脑、手机，通过58同城招聘员工。经理黄某某负责公司整体业务管理，蒋某某负责公司后台、人事管理、工资发放等业务，公司业务员分为六组战队，每个战队组员人数为5-11人，每个战队由一名组长带领，战队代号分别为超越、飞跃、博越、王者、战狼、精英。公司客服通过软件添加外籍华人或外国人，让对方下载微信聊天工具，将战队组员微信推送给受害人让其添加，或战队组员利用虚拟定位软件及境外聊天软件同国外地区华人聊天，利用美女头像照片伪装富二代美少女引诱对方添加其微信聊天，并在微信朋友圈发布虚假的社交信息，用于降低受害人防备心、增加感情，待时机成熟便告知受害人自己有投资赚钱渠道，利用固定话术引诱受害人点击链接进入公司平台注册账号，引导受害人投资黄金、原油、玉米等期货，先期让受害人小赚，进一步诱使受害人加大投资，待到一定额度，采取平台设定高比例杠杆或战队组员采取欺骗方式告知受害人有交易内幕，引诱受害人做出相反投资的手段，利用爆仓吃掉被害人本金，从而诈骗被害人资金，涉案金额初步统计达1000余万元。
2.阜南县局侦破众心铭诚
网络科技有限公司诈骗案
2020年4月29日，阜南县局根据市局专班研判落地指令，快速收网打击，成功打掉一27人电信网络诈骗犯罪团伙。
2019年6月25日，犯罪嫌疑人孙某某注册成立阜阳众心铭诚网络科技有限公司，后其纠集张某、孙某等人以做淘宝店铺代运营为由，以签订合同的形式来虚构其公司能够为淘宝店主带来真正利益，以通过第三方平台进行刷单的方式来隐瞒事实真相，以达到非法占有淘宝店主服务费、活动费、商城入驻费的目的。2020年4月29日，阜南县局组织警力集中收网，一举抓获犯罪嫌疑人27人。
3.界首市局破获公安部挂牌
督办“杀猪盘”电诈案件
界首市局认真落实公安部“长城2号”专项行动“打回流”工作部署，疫情期间赴河南等地抓获境外涉诈回流人员姜某某等9人，破获公安部挂牌督办“杀猪盘”电诈案件。
2019年9月23日，界首市砖集镇李某某报警称，其在微信好友推荐的赌博APP上被骗95万余元。案发后，界首市局高度重视，局反电诈中心围绕该案立即开展研判，刑侦大队成立专案组全力攻坚。专案民警对案件进行全面梳理汇总，经对被害人资金流、信息流等账户反复深入研判，结合其他侦查手段，锁定从境外回流的犯罪嫌疑人落脚点在河南省扶沟县。2月24日，专案民警克服疫情防控期间交通不畅、餐饮门店停业等实际困难，赶赴河南扶沟循线侦查，在当地公安机关配合下，经连夜工作，于25日凌晨将犯罪嫌疑人姜某某等5人顺利抓获，当场查获作案手机、电脑、银行卡等作案工具。后又陆续抓获该案犯罪嫌疑人4人。经审讯，犯罪嫌疑人如实供述了其以网络交友为手段，在取得信任后推荐赌博平台方式诈骗数十人的犯罪事实。
4.界首市局打掉一涉诈黑灰产业犯罪团伙
界首市局根据上级公安机关推送线索，缜密侦查，成功打掉一帮助信息网络犯罪活动、为电信诈骗犯罪提供黑灰产业支持的犯罪团伙，抓获于某某等相关违法犯罪人员30名，扣押涉案电脑100余台、群收短信猫池设备数台、物联网接收APP注册短信手机卡3000余张。
2020年5月29日，界首市局接上级通报线索，界首市东城某小区内有一公司大量购买物联网卡，疑似从事违法犯罪活动。接通报后，界首市局高度重视，刑侦大队成立专案组开展侦破工作。通过对犯罪嫌疑人于某某的网络和实地侦控，发现于某某注册公司“界首市锦蜜网络科技公司”（位置界首市天安路大润发三楼），后招募骨干成员余正浩等人，同时招聘员工30余人具体负责登记注册优贝、兼职视界APP账号。经缜密侦查，专案民警初步掌握该犯罪团伙注册公司雇佣他人，购买大量物联网卡，并非法获取公民个人信息从事违法犯罪活动获利10余万的犯罪事实。6月3日中午，专案组联合巡防大队组织警力30余名集中开展抓捕工作，当场控制公司员工20余名，查封扣押涉案电脑100余台、群收“短信猫池”设备数台、手机卡3000余张、轿车一辆，并对两名主要犯罪嫌疑人余某某、于某某采取刑事强制措施。6月14日，专案民警辗转秦皇岛、石家庄等地，将犯罪嫌疑人张某抓获归案，该犯罪团伙成员已悉数归案。
5.颍东分局打掉一涉诈“洗钱”犯罪团伙
颍东分局根据上级公安机关推送电信网络诈骗黑灰产线索，组织力量认真开展核查摸排工作，通过研判分析，打掉一为电信网络诈骗犯罪进行洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李某某等4人，现场扣押作案电脑、手机、银行卡29张，优盾18个，POS机6部。
7月初，市局反电诈中心接省厅推送电信网络诈骗黑灰产业线索，经二次研判后，将该线索推送至颍东分局侦办。接线索后，颍东分局高度重视，立即组织力量开展工作。侦查员通过视频追踪、研判分析，发现一为电信网络诈骗犯罪进行洗钱的犯罪团伙，并确定了犯罪嫌疑人的真实身份和落脚点。7月15日、18日，颍东分局组织警力将犯罪嫌疑人李某某等4人成功抓获，现场扣押作案电脑一台，手机5部，银行卡29张，优盾18个，POS机6部。经审讯，犯罪嫌疑人如实交代了自5月份以来，为冒充公检法、冒充客服等电信网络诈骗犯罪洗钱7000余万元的犯罪事实。
6.颍上县局全链条打掉一电信网络诈骗团伙
2020年4月22日，颍上县局在上级业务部门的支持下，全链条打掉一电信网络诈骗团伙，分别在云南景洪市、湖北赤壁市成功抓获6名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人，收缴40余张涉案银行卡，追缴扣押56万元，冻结35万余元。
2020年年初，颍上县居民万女士在通过抖音结识了“男友”刘某，随后通过“男友”介绍网上投资平台进行投资，累积被诈骗149000元后，“男友”将其所有通讯方式拉黑，杳无音信。万女士方才醒悟，于3月28日向颍上县公安局刑侦大队报案。接到报案后，颍上县局立即成立专案组，迅速根据涉案账户、手机号等开展侦查研判工作，4月10日成功锁定该犯罪团伙情况，并4月22分布在云南省西双版纳景洪市与湖北市赤壁市抓获6名犯罪嫌疑人。
防火防盗防诈骗，不理不睬不给钱
打击电信诈骗，从你我做起！
来源：阜阳公众网
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