香港海关14日宣布成功解决了一场涉嫌洗钱案，涉案金额超过30亿来源不明的港元，这是香港海关有史以来处理过的类似案件中，金额最大的一件。在行动中，共有6名当地人被捕，其中包括4名男性和2名女性，年龄在25至62岁之间。其中5名属于同一家庭，自2018年以来，他们被怀疑开设了100多个个人银行账户并处理了6,000多个交易。这些异常大的交易，涉及未知来源超过30亿港元。

被捕者还包括一名本地货币兑换商被许可人。海关在店内中查获了大量相关涉案物证，如支票本，公司商业登记证，银行对账单等，怀疑有多家公司和不知名的人使用找换店为洗黑钱做掩护，以逃避海关监管。

据了解，所有被捕者的银行帐户，存款和财产都被冻结，涉案找换店牌照被立即吊销。由于此案仍在调查中，因此不排除将来会有更多人被捕.。

为什么叫做洗黑钱？

知道钱款是非法收入，来源于毒品犯罪的收益，黑社会性质的有组织犯罪，腐败和贿赂犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪等，通过一系列操作，诸如在金融机构存款，投资，要么上市流通此类的手段，掩盖其来源和违法性质，使得非法收入合法化的行为，被称为“洗黑钱”。

君子爱财取之有道，通过正当手段获得财富才生活的心安理得。

对洗黑钱这种违法行为，我国刑法予以严厉的处罚。

1、如果情况不太严重，则应在五年以下有期徒刑或者拘留，并罚金大于5％且小于20％的洗钱金额；

2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；

3、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或拘留；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

洗黑钱的方式还有哪些？

（1）通过典当，租赁，交易，投资等方式协助犯罪收益及其收益的转移和转化；

（2）通过与商场，饭店，娱乐场所等现金密集型场所的营业收入相结合，协助犯罪收益及其收益的转移和转化；

（3）协助通过虚拟交易，虚拟债权和债务，虚假担保和虚假收入报告等方法将犯罪收益及其收益转化为“合法”财产；

（4）通过买卖彩票，彩票等协助犯罪收益和收益的转化；

（5）协助通过赌博将犯罪所得和收益转化为赌博收益；

（6）协助将犯罪所得及其收益携带、运输要么者邮寄出入境的；

（7）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益。

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