“泰然金融”案最新进展来啦!
2020年11月6日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外公布了关于“泰然金融”涉嫌非法吸收公众存款的案情最新通告。
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杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。
现将该案件最新办理情况通报如下:
一、累计查冻资金3.17亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、冻结房产153套、股票59只(包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。
二、本案已向全国发起集群战役。现敦促公司全国各级业务员(含离职)尽快到原大区、城市分公司所在地公安机关投案,并将提成、绩效、奖金等违法收入尽快汇至公安机关涉案款项专户,公安机关将根据退赃情况,对相关人员进行分类处置。
账户名:杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户,开户银行:杭州银行滨江支行,账号:3301040160008562400 (打款注明:“泰 然金融”+城市分公司+职位+还款人姓名,如:泰然金融重庆分公司团队经理张三退赃),联系电话: 0571-86601907。
公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追赃挽损工作,最大程度保护投资人的合法权益。希望出借人积极配合公安机关开展调查取证,通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣,对于无视法律,煽动、组织非法聚集和参与非法聚集的人员,公安机关将依法严肃处理。同时,公安机关将依照法律程序适时公布案件进展。
杭州市公安局高新区(滨江)分局
2020年11月6日
附通报原文:
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据此前报道,泰然金融(原泰和网)于2014年9月上线,已稳健运营5年,是300多万用户选择的互联网借贷信息撮合平台。
截至2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元。
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案发前官网运营数据显示,泰然金融待收约37亿元,出借人数量接近2万人。
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资料显示,泰然金融全称浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。
泰然金融四周年视频(2019)
2019年11月3日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报称,泰然金融实控人主动投案自首……
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