俄罗斯反洗钱法从1月10日起生效,汇款超过10万卢布将被监管
中亚舆图
·陕西地矿科技产业有限公司海外事业部副部长
原标题:俄罗斯反洗钱法即日生效
俄罗斯联邦法第115条“反洗钱和资助恐怖活动”从1月10日起生效。新规生效后,限制范围扩大,监管力度增强。
超过10万卢布的邮递汇款或从手机账号提取10万卢布及10万以上的现金将要被监管,超过60万卢布的现金业务信息必须上报给俄罗斯联邦金融监管局。
从现在起,企业提取60万卢布以上的现金或现金汇款到企业账号超过60万卢布,都属于监管范畴。
俄罗斯杜马金融问题委员会主席安纳托里·阿克萨科夫解释说,超过60万卢布的现金业务不会被冻结,但是,交易信息务必转给联邦金融监督局分析。
编译:俄碧紫龙
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