新刑法对于非法集资案件做了修改,整体来说处罚更加严厉。大家可能会认为,对于一些金额较大的案件,都有可能会被起诉,实际上检察机关会根据具体的情节,决定是否起诉,本文分析一个检察院不予起诉的案例。

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刑法对于非吸案件的修改

新刑法在2021年3月1日生效,生效之前,非法吸收公众存款罪法定刑最高为10年有期徒刑,而在3月1日以后,如果非吸数额特别巨大或者有其他严重情节的,最高可处15年有期徒刑。

除此之外,刑法第176条加入了第3款,非吸的话,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

注意,只是从轻或者减轻处罚,如果非吸数额特别巨大,要判10年以上有期徒刑的,即使减轻处罚,也要处3至10年有期徒刑。

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案例分析,非吸上亿却可以不被起诉

案例分析,非吸上亿却可以不被起诉

本文分析的是“乌米检二部刑不诉〔2020〕4号”不起诉决定书。被不起诉人吕某某,在2013年至2017年2月至3月期间在新疆某公司下的一家木材店任经理,作为涉案公司的分店管理人员,吕某某在此期间非法吸收资金90余万元,2018年9月至12月期间,任该公司的区域总监,非吸200余万元。

该公司向社会公众派发传单,组织培训,与投资人签订保健品、养老机构入住认领等协议,承诺返还本金并支付高额利息,向不特定对象非吸7亿多元。

在2019年,吕某某被公安机关传唤到案件,退缴销售提成一千余元,并且自愿认罪认罚,检察院认为,吕某某情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚,遂决定对吕某不予起诉。

本案中,吕某某作为区域总监,他自己所涉的非吸金额达到200多万元,但由于分成较少,并且认罪认罚,检察院作出不予起诉的决定,可见,并不是金额大就一定会被判刑。

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退赃退赔的作用

退赃退赔的作用

如果集资行为发生在2021年3月1日之前,根据从旧兼从轻的原则,应适用之前的司法解释规定。法院一般会依据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(简称《解释》)第3条的规定进行判决:非吸的款项,主要用于正常生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

非吸案件金额非常大,公司的员工不可能全部或者部分清退集资款,不过,如果可以退赃退赔或者表明悔罪态度的话,可以从轻甚至免除处罚。

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写在最后

写在最后

之前笔者曾经见过一个案件,被告已经认罪认罚,但辩护人却没有跟家属说退赃,家属也有退赃的条件,最终导致判决时没有“退赃”的情节,结果被判得很重。笔者认为,不管退赃对判决的影响有多大,但起码要有该情节的存在。处理刑事案件需要非常谨慎,差之毫厘,失之千里。

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