冒充“领导”诈骗47万，钦北警方全额追回！|银行卡

2021年3月10日，市民吴先生专程来到钦州市公安局钦北分局刑侦二大队，向办案民警赠送了写着 “人民的好警察，真心为民办事”、“高效规范办实事，真诚贴心为人民”的两面锦旗，感谢公安民警为他追回被诈骗的47万元。

吴先生是钦州市某矿业公司负责人，由于工作关系，也会接触政府有关部门的领导。2021年1月22日，他却遭遇冒充“领导”的电信网络诈骗，短短2个小时就被骗走人民币47万元。

案件经过

1月22日下午15时，正在公司忙碌的吴先生看到手机微信上有一条添加好友的申请信息。点开一看，居然是钦州市钦北区的某位“领导”，吴先生也认识这位领导，因为微信名是领导的名字，微信头像也是这位领导的照片，吴先生对“领导”的身份没有怀疑，便添加了微信号。

取得联系后，这位“领导”先是关心询问了一下公司的情况，又表示近期要到公司去考察调研。一阵热聊之后，这位“领导”就要求吴先生帮自己一个忙，称有一笔钱要转到自己一位朋友公司的账上，因不方便直接操作，要求将钱先转到吴先生的账户，再由吴先生帮忙转账。

吴先生心想，领导这么关心信任又只是举手之劳便答应了。接着，“领导”发来了47万元的转账截图（其实是网络P图），表示钱已经转到吴先生账户。虽然钱款没有到账，但吴先生对“领导”说的大额转账会延迟的理由深信不疑，答应了先行帮忙垫付的请求。先是将自己账户上的40万元转出，又从朋友处借了7万转到对方账户。

事情到此还没有结束，吴先生将两次转账的凭证发给“领导”后，“领导”又发来一张转账30万的截图（其实是网络P图），要求吴先生继续帮忙转账。虽然有转账凭证，但钱却迟迟没有到账。“领导”称自己这边已经显示扣款成功要，有急用要求吴先生立刻转账。手上没有可用资金的吴先生犯了难，一边请求“领导”催问银行，一边四处找朋友筹钱。

“领导”一直称因汇款时没有点击实时到账，所以24小时内会到账，一再请求吴先生帮忙垫付。吴先生要求跟“领导”视频通话，对方却以有饭局不方便为由拒绝了，一会儿便将吴先生的微信拉黑了。此时，吴先生才发觉到自己被诈骗了。短短2小时就先后被骗走了47万元，这都是自己疏忽大意造成的。情急之中，吴先生立即向钦北警方报了警。

▲微信聊天截图（向右可滑动）

侦查行动

接到吴先生报警后，钦北公安分局领导高度重视，立即组织刑侦二大队成立专案组办理此案。经过海量资金流向数据分析，专案组发现这笔钱款先是被转入一个叫唐某富的账户中，随后又被转移到境外账户，几经周转后，被分别转到广东某化妆品公司和广东某电子公司的账户中。2月2日，专案组民警成功抓获涉案犯罪嫌疑人唐某富。经审讯，唐某富如实供述自己明知出售的银行卡是被用来从事诈骗犯罪活动的情况下，还办理多套银行卡出售并非法获利。期间，专案组及时将47万涉案资金冻结并成功追回。