说起这个位于湖北鄂州的诈骗团伙窝点是通过一名受害人秦先生提供的信息追踪发现的。她说，自己在网上交友平台上认识了一名女子，对方先后诈骗她八千多元。通过侦查，警方发现秦某口中的女子实际上是河南籍男子李某。民警通过调查，基本锁定李某经常在湖北鄂州的一个小区出没，这个老小区基本上都是中老中老年人居住为主。
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民警通过进一步侦查，发现李某背后还有一个团伙，将团伙成员成功抓获。后据团伙成员交代，该团伙扩招成员，采用类似传销组织拉人头的方式，共分为五级，分别为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理、团伙负责人，将两千八百元设为一个业绩点。为了避免人员逃跑，该团伙还设置了严苛的内部规定，所有人必须在规定时间起床、开会、培训等，并且不允许靠近窗户以及外出。
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在诈骗过程中，为了对众多的受害人进行区分，业务员会对每个人的性格、喜好、生日等情况进行备注。
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去见面。那见面的话就需要路费，然后还有一些吃住，然后在过来见面的路上会出现一点意外，比如说发烧要被隔离，又需要一些医药费然后住院。目前该嫌疑人李某等十人因涉嫌诈骗罪已被依法刑拘，案件还在进一步侦办中。
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