义乌大批商户涉嫌洗钱,名下银行卡都被警察封了,现在已经沦落到无卡可用的地步。
怎么回事?莫非现在的义乌商户生意都不好做?都跑去洗钱赚外快去了?
浙江义乌的邱雅馨是那么讲述自己被封卡的经历的。
她说自己根本没有做过什么违法的事情,更不可能涉嫌帮别人洗钱了。自己的工作就是负责为外商采购商品。可外商把钱打到她的银行卡账户之后,警察就风闻而动,把她名下的银行卡都封了。自己也不知道怎么回事。
而且类似这样的情况,目前在义乌普遍发生。现在大家的银行卡都被封了,货款根本打不进来,自己也拿不出钱给员工发工资,都愁死了。怎么回事呢?义乌的警察给出了解释。
原来啊,义乌商户被封卡与最近国家实行的封卡行动有关。目的就是打击电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结洗钱。
现在的洗钱方式已经升级了,他们将赃款变成贷款,贷给那些外国商户。然后商户利用贷款的钱去做经营。所以这个赃钱就通过与义乌商户发生的贸易往来,流入义乌商户的账户里面了。而一旦警察发现这个钱的源头有问题,那么这笔钱流向的任何一个账户都要受到查封。
所以这就是义乌大批商户的银行账户因为涉嫌洗钱被查封的原因了。
不过目前问题还没解决,但也给大家提个醒。做生意的时候,可不能再像以前那样,别人有钱你就卖了。
至少咱们得想想,对方的钱到底干不干净吧。收起
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