5月11日
仁怀市公安局摧毁一个为电信诈骗
提供洗钱帮助的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人17人
涉案金额1亿元
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2021年5月初
仁怀市公安局接到多名群众报警称
被电信网络诈骗
通过对案件梳理发现
5月5日市民罗某被电信诈骗7300元
5月5日市民刘某被电信诈骗42400元
5月6日市民王某被电信诈骗31100元
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案件发生后
仁怀市公安局党委高度重视
立即组建“5.05专案组”开展侦查
通过深度研判分析发现
三起案件的资金经过一级账户后
分别流入贵阳、遵义等地新开的银行账户
而这些新开办的银行账户
主要作用就是用于嫌疑人实施资金流转
将从受害人处骗取来的资金转为合法收入
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经大量工作
专案组初步锁定
该涉嫌帮助诈骗“洗钱”团伙成员
及窝点信息
5月11日下午
专案组兵分多路
在当地公安机关大力协助下
对该洗钱团伙的17名成员实施了抓捕
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目前
通过案件串并分析
该“洗钱团伙”涉案金额高达1亿元
以田某为首的17名犯罪嫌疑人
已被我局依法刑事拘留
相关案件正在进一步侦办中
来源:仁怀公安
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