套路贷案件二审阶段应当如何辩护？|二审|原判|法院|诈骗罪

作者：金翰明律师，诈骗犯罪案件辩护律师，广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长

一、套路贷、诈骗罪案件二审阶段的辩护问题

我们常说，刑事案件越早解决问题越好，对于有辩护空间的案件，如果能够在侦查阶段、审查起诉阶段提出充分的无罪、罪轻辩护理据，则会最大程度上将案件往有利的方向引导。

但是司法实务中，由于各种原因，很多案件最终还是会走到审判阶段，需要在法庭上做最后的抗争，甚至很多案件一审之后，仍需通过二审去争取。

可能很多人会说，刑事案件一审判决已经做出，案件结果基本尘埃落定，二审的希望已经渺茫。这样的看法确有一定的道理，与我们司法实务中刑事案件的处理规律有一定的关系，但是很多时候又是片面的。

近期有多起涉套路贷、诈骗罪二审案件找到金律师，基于上述情况，我们首先会向当事人、家属强调二审案件的难度，并听取当事人、家属对案件的意见。如果是针对一审判决事实清楚、证据确实充分，二审阶段完全没有辩护空间的案件，我们会直接建议当事人、家属不用再折腾。

但是不少认定为诈骗罪的案件，即使是到了二审，也会存在诸如罪名认定、主从犯、数额、自首认定等多方面的争议问题。在此基础上，我们会针对一审判决的事实认定、证据采信、法律适用进行充分的分析，厘清二审阶段的辩护思路和辩护方向，如果当事人家属认同我们的思路和方向，再具体沟通二审阶段的详细辩护意见。

对于不同案件、不同的当事人来说，很多人会在一开始就选择放弃，也有不少人即使是申诉被驳回，也会基于内心无罪的确信，继续抗争和争取。不同的案件，案件事实各有不同，立场也会不同，只要是基于自身合法权益的考虑，都无可厚非。

二、套路贷、诈骗罪案件二审阶段整体的辩护方向

刑事案件二审无非是三种结果：维持原判、改判、或是发回重审。从当事人和律师的角度来说，我们要争取的是改判或发回重审，要规避的是维持原判。改判是直接在二审判决书中改变一审的定性或量刑；发回重审则是一种折中的处理方式，通过将案件发回的方式，再次将案件回到一审程序中去解决问题。

如何争取二审改判或是发回重审，刑事诉讼法有具体的条文规定，本文不去一一列举，其本质是针对一审判决的事实认定、证据采信、法律适用是否存在错误，程序是否存在违法，一审判决是否存在事实不清、证据不足等问题。

此外，二审阶段辩护与一审阶段辩护的另一不同之处，在于二审阶段比较明显的纠错、挑刺特点，挑刺的对象是一审判决。挑刺的内容即上述事实、证据、定性、程序等问题，这些问题看似孤立，很多时候都会成为影响当事人最终能否改判或是发回重审，能否改变一审定罪量刑的核心因素。

至于二审阶段辩护的可行性问题，我们不去谈宏观上的概率，不同的案件不具有可比性，但是近一年来我们经办的此类涉诈骗罪案件中，二审减轻处罚、发回重审的案例都是存在的，也希望此类案件能成为我们办案的指引和参考。

三、亲办案例---陈某某涉套路贷、诈骗罪案件，二审阶段通过定性辩护，由二审法院发回重审

关于本案一审、二审阶段的详细辩护意见，金律师在之前的办案札记中已经详细阐释，这里不再重复说明。本案二审法院能够发回重审的关键因素，仍然是来源于案件事实、证据本身，甚至是来源于侦查阶段收集的证据材料，例如：

了解套路贷案件本质特点的人都知道，上述事实是司法解释认定套路贷案件的核心要点，在侦查机关明确本案不存在上述事实的情况下，一审判决强行认定套路贷和诈骗罪，无论是从刑法的立法本意、还是司法解释的入罪逻辑，都存在明显的事实认定错误、定性错误等问题。因此对于此类案件来说，是否需要在二审阶段提出充分的无罪辩护意见，争取改判或发回重审，自然不用多说。

四、亲办案例---黄某某涉套路贷、诈骗罪案件二审阶段量刑的辩护探讨

本案除定性的争议之外，还涉及到数罪并罚量刑过重的问题。关于该问题，直接以我们在二审阶段提出的辩护意见予以分析：

“七、退一步说，即使本案认定黄某某等人的行为构成犯罪，但在黄某某成立自首、且一审庭审中认罪的情况下，一审判决在数罪并罚的基础上量刑明显畸重，恳请二审法院依法予以改判。

本案的主要争议并非事实而是法律定性，在涉案人员于借款时已经明确告知借款人能够实际到手多少钱、借款周期、到期要还多少钱、逾期责任，借贷双方对于核心的借款事实均心知肚明的情况下，不管借贷关系是否存在不合理之处，但不构成刑法上的诈骗罪，该事实再次恳请二审法院予以重视。

此外，即使是按照一审判决的入罪逻辑，一审判决对于黄某某的量刑也明显畸重。

一审判决已经认定黄某某成立自首、且黄某某一审阶段已经认罪认罚。一审判决判处黄某某诈骗罪六年九个月、敲诈勒索罪十一年五个月（交通肇事罪三年、尚在缓刑考验期内），三罪总和刑期为二十一年两个月，故黄某某最终应在十一年五个月至二十年之间进行量刑（总和刑期未超过三十五年）。

按照数罪并罚与自首的处理原则，一审判决在对诈骗罪和敲诈勒索罪分别作出量刑时，已经考虑了黄某某的自首情节，才分别对两罪作出六年九个月、十一年五个月的量刑结果，在一审法院看来，两罪的量刑已经是基于自首情节而“轻判”了。

但是辩护人强调，根据黄某某两罪的涉案情节，即使按照每个罪名量刑区间内的顶格判处（诈骗罪3-10年、敲诈勒索罪10年以上），黄某某三罪总和刑期仍不超过三十五年，其数罪并罚最终刑期仍不超过二十年。

由此可见，即使两罪分别按照各自区间顶格判处（不考虑自首、认罪认罚等情节），黄某某数罪并罚后的最终刑期也不超过二十年（此时作出十九年有期徒刑的判罚都已是顶格重判）。但是在两罪都已经因为自首情节，已经“轻判”为六年九个月、十一年五个月的情况下，其数罪并罚后仍判处十九年有期徒刑，量刑明显畸重。

该重判结果对于自首后如实陈述，配合办案机关查明案件事实，且一审阶段认罪认罚的黄某某来说，无疑未体现出自首从宽处理的原则，恳请二审法院从司法公信力和社会公平、公正的角度，依法对黄某某作出从轻改判，将涉案人员的自首情节在量刑中的予以体现。

关于量刑辩护的其他几个核心问题

金律师2020年办理的四川省某涉套路贷、诈骗罪案件中，涉及到自首的认定问题。办案机关一审阶段提出当事人投案后没有认罪认罚、不属于如实陈述，不成立自首的意见，明显与法律规定不符。这就衍生出套路贷案件应如何有效自首，以及自首的认定问题。