6月28日

洛阳警方

捣毁一个“跑分”洗钱团伙

一举抓获犯罪嫌疑人20人

有力地打击了涉两卡洗钱犯罪

一起来看看洛阳警方的抓捕全程吧！

号令既出 雷霆出击

6月24日，瀍河分局接上级指令，犯罪嫌疑人杜某、田某近期在洛阳市瀍河区某银行开户的银行卡涉嫌多起电信诈骗案件。

接到线索后，瀍河分局立即展开相关调查研判工作，发现涉案人员杜某、田某已离开洛阳前往濮阳。瀍河分局立即开展抓捕行动。6月25日晚，办案民警连夜驱车四个多小时，行程300多公里赶赴濮阳，在当地警方的配合下，先后将潜藏在宾馆和某纹身店的犯罪嫌疑人杜某、田某抓获，经查，二人已计划从郑州中转飞往四川老家。

连夜突审 乘胜追击

经连夜突审，民警发现负责接送“卡农”的几名犯罪嫌疑人很可能还在洛阳活动。

6月26日下午，办案民警回洛阳后不顾连夜劳累，根据嫌疑人的交代，又于当晚23时许在洛龙区某宾馆、6月27日凌晨1时在火车站附近某网吧将负责接送来“跑分”人员的犯罪嫌疑人曹某和李某抓获。经查，这两人专门负责接待从外地来洛阳进行“跑分”的人员并根据上线指令送往指定的地点进行“跑分”。

根据犯罪嫌疑人曹某和李某的交代线索，6月27日办案民警又先后在火车站“接”到三名从外地携带个人银行卡和手机到洛阳欲“跑分”的犯罪嫌疑人岳某等四人。

集中收网 束手就擒

专门负责接送“卡农”的犯罪嫌疑人已经归案，“卡农”也已归案，但真正操作实施“跑分”的犯罪嫌疑人还没有出现，办案民警决定顺藤摸瓜扩大战果，假扮“卡农”前往上线指定地点与上线会面，彻底摧毁该“跑分”团伙。

6月27日下午，办案民警到达上线指定地点一广场后，经过现场观察后发现十余名嫌疑人。

于是，办案民警分成四组，包抄合围，最终将11名嫌疑人悉数抓获，其中包括另外一名负责接送“卡农”的犯罪嫌疑人和两名专门组织并实施“跑分”洗钱操作的犯罪嫌疑人。

6月30日晚23时许，办案民警又在宜阳县将另外一名涉案嫌疑人抓获，截至目前20名涉案人员被抓获归案。

数额巨大 触目惊心

根据嫌疑人的交代，该团伙“跑分”洗钱数额惊人，对社会造成的危害也非常巨大。仅6月18日、6月19日，犯罪嫌疑人杜某、田某提供个人银行卡，与李某、曹某等人在市区某公园内多次实施“跑分”洗钱的犯罪活动中，通过其名下银行卡转帐额共计160余万元，非法获利1万余元。6月19日晚，杜某、田某感到“跑分”来钱太快、风险太大，很容易被公安机关抓获，便向李某、曹某表示不再为该团伙提供“跑分”业务，并乘车离开洛阳前往濮阳躲藏。

在6月27日下午抓获的11名嫌疑人中，其中王某、董某、白某3名嫌疑人名下银行卡转账额就达136万。

目前，该犯罪团伙20名犯罪嫌疑人因涉嫌帮信罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。