房间内一长排的电脑
一堆手机
随意堆放的账本
还有网上银行的“电子令牌”
一笔笔代收款
记录着电信诈骗团伙的罪恶
近日，东营公安分局在市局反诈中心大力支持下，成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获涉案人员6人，涉案流水上亿元，揭开了“跑分”洗钱团伙的黑幕——
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案件牵出“洗钱”团伙
2021年6月，东营公安分局刑侦大队反电诈中队接到市公安局反诈中心下发线索，通过线索研判，资金流向分析，发现大量涉案银行账户流水异常，有重大“洗钱”嫌疑，结合其他线索，幕后“洗钱”团伙渐渐浮出水面。
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在市局反诈中心支持下，分局立即组织专班，开展深入调查。
抽丝剥茧 锁定嫌犯
民警调查发现，这个洗钱团伙通过网络与境外电信诈骗团伙联系，互相不留下真实信息及联系方式，支付报酬也在线上。
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经过多日努力，民警终于成功掌握窝点区域和团伙组织架构，并于6月22日在西城某小区将5名团伙成员抓获归案，现场查获作案用电脑4台，手机32部，银行卡60余张。
乘胜追击 团伙被摧毁
为不打草惊蛇，立即开展突击审讯，与他们来往密切的21岁男子王某泉露出了马脚。
民警乘胜追击，一举将王某泉抓获。
经查，犯罪嫌疑人王某泉于2021年6月组建洗钱团队，为境外诈骗分子提供洗钱服务，从中赚取佣金，涉案资金流水累计过亿元，从中非法获利。
这个团伙分工明确，有人负责收购银行卡，有人负责实时操作，还有人负责监督管理。
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目前，该团伙成员已被东营公安分局依法采取刑事强制措施，案件正进一步审理中。
天上不会掉馅饼！不要因为眼前的小利益而参与到与资金流转相关的非法活动中，这类行为不仅会泄露银行卡持有者的身份信息，还可能会被不法分子利用，成为犯罪分子的帮凶，最终将会被依法追究法律责任。
来源：东营市公安局东营分局
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