安必平（SH 688393，收盘价：32.7元）8月24日晚间发布公告称，董事会于近日收到公司董事会秘书杨志燎先生递交的书面辞职报告，杨志燎先生因内部工作调整，向公司申请辞去公司董事会秘书职务。杨志燎先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，杨志燎先生仍担任公司财务总监职务。公司董事会对杨志燎先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！为满足公司管理及未来发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2021年8月24日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任蔡幸伦女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：蔡幸伦女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任蔡幸伦女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡幸伦女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年毕业于中山大学哲学专业，2014年毕业于香港浸会大学国际新闻专业。2014年7月至2016年7月，于广州安必平医药科技股份有限公司任证券事务专员；2016年8月至2018年9月，于广州市达安创谷企业管理有限公司任投资经理；2018年9月至2021年8月，于万联广生投资有限公司任投资副总监。

2020年年报显示，安必平的主营业务为体外诊断，占营收比例为：99.77%。

安必平的总经理、董事长均是蔡向挺，男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，预防医学学士，主治医师。

(记者 蔡鼎)

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