“民族大业”“民族资产解冻”是一种由来已久的诈骗手段，检察机关通过办理关于“民族大业”“民族资产解冻”骗局的案件发现，骗局的模式看似很花哨，实质很简单，无外乎一些来路不明、真伪难辨的“民族资产”突然和受害人扯上了关系，通过传销手段，伪造公文、各种互联网工具等，利用人性的贪婪，让受害者走入圈套，制造出一个“一夜暴富”的幻境，等待愿者上钩，受害人只要合作、保密，就可以得到为数不少的“善款”“扶贫款”“高龄补贴款”，但必须事先垫付一点“保证金”“资料费”“工本费”等等，付过几次钱之后，对方要么消失，要么就以各种理由推诿，推迟善款发放，并告知不继续付钱就会出局。
案例一
“民族大业---大业勋章案”
2019年3月至5月间，姜某某、赵某甲组织赵某乙等22人利用“民族资产解冻”微信群发展民族大业会员，向会员宣讲虚假的国家扶贫等政策，向民族大业会员发送免费领取大业纪念勋章的网址链接，向会员宣称该大业纪念勋章系证明民族大业会员身份的标志，谎称国家会向每名持有大业纪念勋章的会员发放5万元至8万元不等的善款，随后通过姜某某、潘某某等人经营的快递公司，以邮寄大业勋章并代收快递费（每枚银色大业勋章代收快递费29元、每枚金色大业勋章代收快递费33元）的方式，对全国范围内的民族大业会员实施诈骗，截止案发之日，该团伙已向全国各地会员邮寄大业纪念勋章39万余枚，涉案资金达1223.8万余元。
经嘉峪关市城区检察院审查，姜某某、赵某甲等22人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，并将以上人员依法提起公诉，经过开庭审理，嘉峪关市城区人民法院依法做出判决，姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年；赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月；其余20名被告均犯诈骗罪，分别被判处十年至一年六个月不等有期徒刑。
案例二
“民族大业---高龄宝案”
2019年9月至11月期间，高某某、孙某甲、孙某乙等人伪造国务院社保局与人力资源社会保障局文件，编造虚假的国家高领补贴政策，发放高龄补贴的事实，制作“高龄宝”诈骗公众号网站，利用“民族资产解冻大业群”微信群，诱导受害人在“高龄宝”网站登记注册信息，通过微信付款二维码骗取保证金70元，截止案发之日，该团伙共实施诈骗5242单，共计非法获利36.7万元。
经嘉峪关市城区检察院审查，高某某、孙某甲、孙某乙等5人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，并将以上人员依法提起公诉；高某某利用其参与“大业勋章”电信网络诈骗的工作经验，为赵某甲（案例一）团队人员传授实施“大业勋章”电信网络诈骗的方法与流程，已构成传授犯罪方法罪，并将其依法提起公诉。经过开庭审理，嘉峪关市城区人民法院依法做出判决，高某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，判处有期徒刑七年；其余4名被告均犯诈骗罪，分别被判处六年六个月至五年六个月不等有期徒刑。
我国没有任何民族资产解冻类项目和相关组织，不要受骗上当；按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息，或者组建相关微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。请擦亮眼睛，提高警惕，加强防范，谨防上当受骗。
“民族资产解冻”类犯罪现状及危害性
“民族资产解冻”确有其事，但已成历史。1979年5月，中美两国在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》，根据协议中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产由美国政府于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告，要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人，应限期向中国银行办理登记。
但随后一些不法分子受到“启发”，披上“资产解冻”的外衣，编造能当年兑现巨额民族资产的幌子进行诈骗活动。针对此类犯罪活动，1979年12月至1980年10月，中国人民银行连发三个文件，坚决要求制止此类诈骗活动，虽国家采取了一些强有力的手段和措施，但此类犯罪生命力极强，近40年来此类案件屡屡发生，并一直延续至今。
近年来随着互联网的飞速发展，此类犯罪又借助现代通信和金融工具进行传播，逐渐演变成集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。犯罪分子往往抓住被害人以小博大、以小钱换大钱的心理，唆使被害人加入由被告人虚构的所谓“民族大业”“民族资产解冻”项目或“乡村振兴”等其他假借国家大政方针和社会热点的虚假项目，允诺被害人可以小投入获得大回报，积极组织和发展会员，以办证费、手续费、保证金等名目骗取他人财物。此类诈骗犯罪迷惑性强、传播速度快，往往在短时间内就能造成众多人员受骗，且涉案金额巨大，严重侵害人民群众财产安全，严重损害政府公信力，严重危害社会安定。
本文来源：嘉峪关城区检察
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