深圳“滨海基金”非吸案最新进展来啦...
2021年9月8日，深圳市公安局福田分局对外发布了 关于滨海(深圳)企业信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报。 具体如下：
深圳市公安局福田分局于2021年6月16日对滨海(深圳)企业信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，警方从立案至今，一直坚持全力侦办案件，做好追赃挽损工作，保护投资人合法权益。
现将该案近期侦查情况通报如下:
一、警方已调取涉案资金账户流水，并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。
二、警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。
三、目前，由于本案的公司总部在广州已进入审判阶段，为了做好投资款的确权工作，深圳投资人务必在2021年9月30日前通过以下方式进行报案登记:
邮寄报案方式。深圳投资人可将报案材料邮寄至深圳市福田区水围村319栋水围综合楼深圳市公安局福田分局经济犯罪侦查大队，并注明“滨海(深圳)公司报案材料”，联系人:林警官，邮政编码:518000，联系电话:0755-83371899。
希望深圳投资人积极配合警方开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件依照法律程序适时公布案件进展。
深圳市公安局福田分局
2021年9月8日
附原文通报：
滨海基金集资诈骗涉案金额16亿元，涉及利益受损群众约2000人
据公开报道，2020年3月，广州天河警方侦破一宗特大非法集资案件。广州市公安局新闻办通报称，深圳市滨海基金管理有限公司（下称 “滨海基金”）非法吸收公众存款16亿元，39名犯罪嫌疑人被依法逮捕；涉及利益受损群众约2000人。
案情显示，滨海基金以“滨海企业信息咨询有限公司”名义，在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式，或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介理财产品。
为大量吸纳资金，该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺，本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益；公司允许业务员以个人名义提出申请，即可成为“超级投资人”，接收投资额低于100万元不合格投资人的投资款。公司通过不备案、不托管（私募基金账户）、控制项目方资金账户等方式逃避监管，形成资金池操作，将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出，以及挪作他用。
据警方查实，2016年至2019年12月，滨海基金实控人以平台名义先后以20余个项目发行理财产品30余个，自2019年10月开始不能如期兑付，累计募集资金20亿，累计存量待付额16.34亿元。
此外，据天眼查统计，滨海基金对外股权投资的基金超50家，投向包括新三板退市的佳奇科技（退 834061）和英格电气 （退 870794）以及创芯国际、绿成、鼎甲科技、一塔湖图科技和星途网等。
滨海基金实控人林少鹏。中基协备案信息显示，林少鹏的履历包括，2001年在广州中新广告有限公司担任业务经理，2006年担任广州中新慧源咨询有限公司总经理，自2011年，担任广州市国祥节能科技有限公司执行董事。
记者查询发现，滨海基金背后股东还包括谭凯欣，两人均为法院限高人员。同时，谭凯欣还出现在滨海（深圳）企业信息咨询有限公司监事等高管名单之列。
天眼查信息显示，目前滨海（深圳）企业信息咨询有限公司涉及23 条相关法律诉讼。公司于2016年5月12日成立，法定代表人谭利珍，公司经营范围包括商务信息咨询、经济信息咨询（不含限制项目）、企业信息咨询（不含限制项目）和企业形象策划、技术服务咨询、技术转让等。
本案后续进展，妙语君会持续关注；少走弯路，更多平台最新进展，就来精妙话语公众号吧！
来源：福田警察、深圳商报、深圳经侦、精妙话语综合
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