央广网南昌11月4日消息（记者李竟成 通讯员沈鹏）近日，南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索，顺藤摸瓜，成功打掉一专为境外非法资金转账洗钱的“灰黑产”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人及涉案“卡农”8人，涉案金额440余万元。

2021年9月底，南昌铁路公安处南昌车站派出所在筛查涉诈类线索时，发现南昌某银行开通的一张储值卡每月有大量资金存转业务，且通过深入核查，该卡所有人李某某只有25岁，既未注册公司企业，也没有大量资金来源。民警发现此可疑情况后找到李某进行进一步调查，查明该李充当“卡农”，在多家银行开通10余张银行卡，并通过朋友陈某、万某获得信息，对境外违法资金开展转账“洗钱”违法犯罪活动。

随后，民警分别对以上2人的行动轨迹进行追踪发现，陈某、万某长期发展多名“卡农”，形成一境外非法资金转账洗钱“灰黑产”犯罪团伙。

南铁警方抓获“灰黑产”犯罪团伙成员

10月2日，南铁警方获悉该团伙将再次集中转账洗钱的线索。当晚，在南昌市西湖区某快捷酒店内将正在非法转账“洗钱”的陈某、万某等共6名违法犯罪嫌疑人全部抓获，当场查获涉案银行卡37张，手机14部。

经审查，犯罪嫌疑人陈某、万某作为团伙组织成员，利用telegram软件APP建立聊天群，通过与身处缅甸，外号“光头”的上线长期获取洗钱“业务”，先后组织8名“卡农”转账洗钱。陈某还交代，其从2020年7月开始接触“灰黑产”业务，起初只充当“卡农”身份，按照使用银行卡次数每笔300至500元的报酬“抽水”，自认为“赚的太少，操作并不难”，就从2021年4月开始主动勾结境外违法人员，从身边朋友同事开始发展多名“卡农”，并形成“灰黑产”违法犯罪团伙。

该团伙成员交代，此类非法资金主要来自境内电信诈骗所得赃款，由境外通过各种形式转回境内，通过层层转账将违法资金由黑洗白，并按照总金额的1%至2%抽成获利，仅9月至10月一个月时间，该团伙骨干成员非法获利4.5万元，涉案金额440余万元。

目前，涉案人员均已铁路警方依法采取强制措施，该案有关线索已与南昌市地方公安“反诈”部门有关案件进行串并，对团伙上线违法犯罪人员及非法资金流向进行深挖。