平和县公安局端掉一贩卡集团
抓获13名犯罪嫌疑人
刑拘5名“卡头”
近日，平和县公安局经过前期研判对一贩卡集团采取集中收网行动，在平和县小溪镇、安厚镇、国强乡等地抓获黄某（男，平和国强人）、黄某基（男，平和国强人）、张某煌（男，平和安厚人）、赖某明（男，平和安厚人）、张某松（男，平和国强人）等 5名“卡头”，同时抓获该团伙“卡主”陈某龙（男，平和国强人）、黄某鑫（男，平和国强人）、杨某新（男，平和南胜人）、赖某明（男，平和安厚人）等8名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人，缴获银行卡24张、手机13把，涉案金额高达数百万元。
2021年9月，在缅甸做电信网络诈骗的江某某（男，平和大溪人）联系上了黄某，让其帮忙找银行账户用于网络赌博资金流转，同时也可以赚钱。黄某听到有利可图，就心动了，便拉着自己的好友黄某基一起做“卡头”，开始找卡做网络赌博盘口跑分。于是二人互相配合，分别寻找卡主收卡、利用卡主手机进行转账。有些卡主甚至获得收益后升级为“小卡头”，拉拢亲朋好友一起“入坑”，从中赚取差价或者介绍费。
目前平和县公安局已对黄某等13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，同时还对他们进行金融惩戒。
警方提醒
出租、出借、买卖银行卡、支付宝或手机卡等行为助推了电信网络诈骗犯罪、网络赌博等违法犯罪活动，警方将保持对此类违法犯罪行为的严打高压态势，彻底铲除这一黑灰产业，同时也告诫那些欲通过出租、出借、买卖银行卡、支付宝或手机卡等方式“赚钱”的人立即收手，不要为追逐小利而触犯法律。
“断卡”行动惩戒措施
凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施，五年内暂停非柜面业务。
1、信用惩戒。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
2、限制业务。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付。
3、严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。
4、法律责任。非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾，给家庭带来沉重打击。
来源：平和公安
编辑 洪婷婷
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