石家庄市裕华区市场监督管理局通过《查证函回复》透露，上海市达尔威贸易有限公司“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中”。
@TST庭秘密
上海市达尔威贸易有限公司官方微博@TST庭秘密 今天 00:07 发布声明：
上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税。
非常感谢河北石家庄政府指导我司排查风险，目前公司运营一切正常，我司将积极配合相关部门工作。
张庭（张淑琴）共关联90家公司，在77家公司任法定代表人职务，其中多家成立于2021年的公司已注销。林瑞阳（林吉荣）关联53家公司，为上海达尔威贸易有限公司总经理、董事，陶虹持有该公司1.93%股份，11月，陶虹曾退出另一家与张庭林瑞阳夫妇的合伙公司。
1.什么是传销？
《禁止传销条例》
本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
2.哪些行为属于传销？
下列行为，属于传销行为:
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
3.哪个机构有权查处传销？
答：市场监督部门、公安机关在各自的职责范围内查处传销行为。
4.市场监督局可以冻结传销机构资产吗？
答：市场监督局没有权力冻结，可以申请司法机关冻结。
(八)对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。
5.石家庄市场监督局向社会公布上海公司涉嫌传销，是否侵权？
答：对于经查证属于传销行为的，市场监督部门、公安机关可以向社会公开发布警示、提示。
6.上海市达尔威贸易有限公司负责人会被采取刑事措施吗？
答：市场监督部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查;公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交市场监督部门查处。
7.组织领导传销，会受到何种处罚？
第二百二十四条之一规定，组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第七十八条规定，[组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。
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