2021年12月22日，中国铁建股份有限公司发布第五届董事会第一次会议决议公告。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2021年12月21日在中国铁建大厦举行。

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举汪建平先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期相同。

（二）、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》同意第五届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：

提名委员会由5 名董事组成：汪建平、陈大洋、赵立新、解国光、钱伟伦，委员会主席为汪建平；

战略与投资委员会由5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、郜烈阳、马传景、解国光，委员会主席为庄尚标；

薪酬与考核委员会由3 名董事组成：马传景、郜烈阳、赵立新，委员会主席为马传景；

审计与风险管理委员会由5 名董事组成：解国光、郜烈阳、马传景、赵立新、钱伟伦，委员会主席为解国光。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起算。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师、安全总监的议案》

同意聘任李宁先生、汪文忠先生、刘成军先生、王立新先生、倪真先生、赵佃龙先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师，赵晋华先生、孙公新先生为公司总经济师，雷升祥先生为公司总工程师，官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。