近日，香港廉政公署立案起诉：一名银行经理及两名中介公司人员。

控告他们涉嫌提供及收受贿款共逾10万元，以协助非本地客户在三间本地银行开立个人及公司账户，涉嫌在申请开户时使用虚假文件和资料，并骗说开户人在香港。

香港廉政公署已完成有关案情调查，并按有关法律意见立案起诉以下三人。

黎赐慧，38岁，东亚银行高级客户经理；

陈栢材，25岁，香港和创商务秘书有限公司顾问；

柯莹莹，35岁，香港智盈咨询顾问有限公司营运者；

被控共15项罪名。

黎赐慧、陈栢材共被控13项贪污罪名：

三项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条；

一项串谋向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条；

一项代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条；

八项串谋使代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。

黎赐慧、柯莹莹被控一项串谋使用虚假文书的副本罪名，违反《刑事罪行条例》第74条及第159A条。黎赐慧另被控一项相类罪名。

各被告获廉署准予保释，将在2月25日在东区裁判法院出庭，以待案件转介区域法院。

案发时，黎赐慧任职东亚银行金钟分行高级客户经理，职责包括协助客户开立账户。

和创及智盈同为中介公司，为客户提供秘书服务。

陈栢材是和创的顾问，而柯莹莹则是智盈的营运者。

本案涉嫌于2018年12月至2021年3月期间，涉案人士涉嫌就最少30个开户申请，提供及收受合共逾10万元贿款。

其中五项控罪指，陈栢材及黎赐慧涉嫌一同串谋，使黎赐慧从陈栢材接受五笔由1,000元至12,000元不等的贿款，为陈栢材转介或将转介的客户开立东亚银行账户，或协助东亚银行账户持有人重设帐户密码以取用网上银行服务。

另外三项控罪指，黎赐慧涉嫌串谋三名中介公司营运者或代表，使黎赐慧接受三笔由1,000元至20,000元不等的贿款，为该三人或由他们转介的客户开立东亚银行账户。另一项控罪指，黎赐慧涉嫌收受另一名人士1,000元为对方开立东亚银行账户。

另外两项控罪指，黎赐慧分别与柯莹莹及另一人涉嫌串谋使用34份看来是由入境事务处发出的虚假入境标签的副本，意图诱使另一人接受它们为真文书的副本。

东亚银行要求公司账户申请人须亲身到分行开户，以符合尽职审查要求。涉案人士被指向东亚银行提交开户申请时，附上该等虚假入境标签副本，骗称申请人于开户当日在香港。廉署调查发现，有关申请人并没有于虚假入境标签所标示的日期到访香港。

余下四项控罪：

陈栢材涉嫌独自及串谋另一人向香港汇丰银行不同分行的三名职员，以及恒生银行一名分行职员，提供四笔由5,000元至10,000元不等或未指明金额的贿款，为陈栢材将转介的客户在该两间银行开立账户。该四名银行职员实时拒绝陈栢材提供的贿款，并向其雇主汇报事件。

东亚银行、汇丰银行及恒生银行在廉署调查案件期间提供全面协助。