本周，据当地媒体报道，伊朗情报部发表声明称，由于可疑的外币和加密货币交易，当局已封锁一些银行账户：“共有545人的9219个银行账户被冻结。”

声明补充道，被阻止的总交易价值超过60万亿伊朗托曼，按伊朗公开市场的每日美元汇率计算，约为20亿美元。伊朗货币兑美元汇率近期触及四个月低点。

据了解，这是伊朗政府最近打击非法和未经授权的外币和加密货币交易计划的一部分。去年12月，该部宣布冻结了该国700多名“非法”货币对交易员的银行账户。与此同时，伊朗也在打击未经授权的加密货币挖矿。过去两年，当局关闭了大约 7000个未经授权的采矿设施。伊朗政府还起草了新规定，以增加对非法加密货币开采的处罚，包括额外的罚款和监禁。

货币对独立外部争端解决机构金融委员会（Financial Commission）本周将ApexPayTrading及其相关网站（https://auximarket.com/）、Crypto Rocket Coin及其相关网站（http://www.cryptorocketcoins.com/）、VHNX（VHNX Ltd）及其相关网站（https://vhnx.com/）列入其警告名单。

马耳他金融服务管理局（MFSA）本周表示，察觉到了一个以Federal Inter plc名义运作的可疑实体，域名为https://www.federalinter-groupe.com/index.php。该实体网站使用了MFSA持牌公司FerratumBank plc的详细信息，欺诈者试图以此欺骗公众。

MFSA提醒公众，Federal Inter plc不是马耳他的注册公司，也没有得到其授权来提供任何金融服务。此外，该实体与合法公司Ferratum Bank plc没有任何联系。

最后，塞舌尔金融服务管理局（FSA）提请公众注意未经授权的非法网站https://sharesforextrade.com/。该网站与FSA许可或监管的实体没有任何联系。