bince旗下的WazirX公司的困境越来越严重，执法局对该公司董事的住所进行了突袭，冻结了6467亿卢比的银行账户。这一行动是在向该加密交易所发出公示通知两个月后做出的。

8月4日，印度财政国务部长Pankaj Chaudhary表示，ED正在调查WazirX涉嫌违反《外汇管理法》。

此次银行账户被冻结与即时贷款公司(俗称发薪日贷款公司)利用加密货币交易所非法转移资金有关。据媒体报道，ED正在调查WazirX，因为它提供了币安的围墙基础设施，以实现没有记录在区块链上的交易。

WazirX与监管机构和执法机构的角力并不是什么新鲜事。据称，该公司因帮助中国公民通过该交易所转移3.82亿美元而受到调查。由于担心监管部门的打压，WazirX的联合创始人Nischal Shetty和Siddharth Menon也将他们的基地转移到了迪拜，那里实际上已经成为了web3和加密货币创始人的中心。

“几天来，我们一直与执法局(ED)充分合作，并以全面和透明的方式回应他们的所有询问。”我们不同意ED新闻稿中的指控。我们正在评估进一步的行动计划。”该公司发言人在一份声明中说。

WazirX于2019年被币安收购，是最大的加密货币交易所之一，员工遍布70多个地点。据币安首席执行官表示，该公司在Zanmai Labs没有任何股权，后者是运营WazirX的实体，由最初的创始人建立。

最近对WazirX的打击正值加密生态系统经历艰难时期。除了大多数虚拟货币贬值之外，印度交易员还面临着新的税收规定，而交易所的交易量正在急剧下降。

今年7月，联邦财政部长Nirmala Sitharaman表示，印度储备银行(RBI)希望在印度禁止加密货币。同月，印度互联网和移动协会解散了其区块链和加密资产委员会，因为该行业组织认为该行业太过棘手，无法与金融科技和内容提供商等受监管的领域相提并论。

今年4月，印度IT部曾强制要求VPN提供商和加密交易所存储用户数据5年。

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· 竺道

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