8月18日，中国人民银行杭州中心支行更新的处罚公告显示，台州银行因违反反洗钱相关规定等12项案由被处以警告处罚，并罚款450.7万元。

具体违法违规行为如下：

1、违反财政性存款管理相关规定；

2、违反金融统计管理相关规定；

3、违反账户管理相关规定；

4、违反清算管理相关规定；

5、违反货币金银管理相关规定；

6、违反国库管理相关规定；

7、违反征信管理相关规定；

8、未按规定履行客户身份识别义务；

9、未按规定保存客户身份资料和交易记录；

10、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；

11、与身份不明的客户进行交易；

12、违反金融消费权益保护管理相关规定。

陈元理对台州银行违反账户管理相关规定、未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被处以警告处罚，并罚款7万元。

陈万荣对台州银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告负有责任，被罚款5万元。

应光海、杨文辉对台州银行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款2万元。

陈卫民对台州银行与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元。

周灵芝对台州银行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1 万元。

王益龙对台州银行违反清算管理相关规定负有责任，被处以警告处罚，并罚款5万元。

　　来源为金融界银行频道的作品，均为版权作品，未经书面授权禁止任何媒体转载，否则视为侵权！