近日，建行黄埠支行营业厅接待了一位30多岁的男客户，该客户要求办理开立银行卡和手机银行业务，大堂经理按要求对客户进行身份审核，询问客户的职业、常住地址及办卡用途等情况，客户回复：“在县城开了间足疗店，开卡用途为日常资金流动”。大堂经理警觉，立即通过手机实名制认证等方式对客户进行再次识别，查询该客户提供的手机号，发现手机号不是本人实名认证的。此时该客户眼神有些躲闪，回复：“他与手机号主人是夫妻关系”。

大堂经理怀疑该客户银行卡非本人使用，于是立即向客户普及相关法律知识：“根据有关规定，出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，5年内暂停银行非柜面业务、支付账户所有业务，并不能新开账户，买卖账户已被纳入刑事处罚”，该客户听完后惊讶地说：“原来办银行卡给别人用还有这么多的风险隐患，自己并没有意识到”，并坦白承认：“开卡是给他人使用，可得到3000元报酬，他与买卡人并不认识。”

建行黄埠支行提示广大客户：买卖的银行卡容易被利用于电信诈骗、洗钱、逃税、贪污贿赂等洗钱犯罪活动，经公安机关认定必将受到严惩。广大群众切莫为了“小钱”，出租出售出借银行卡，以免摊上“大事儿”。

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