2022 年 12 月 13 日，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Sam Bankman-Fried (SBF)、FTX Trading LTD. 和 Alameda Research 提起诉讼。CFTC 称，据报道，包括法定货币和加密货币在内的 FTX 客户存款“在整个相关期间”“被 Alameda 挪用供自己使用”。

美国商品期货交易委员会：从第一天起“FTX 和 Alameda 混合、处理不当和挪用 FTX 交易客户资金”

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已对 SBF 及其公司 FTX 和 Alameda Research 提起诉讼（案例 1:22-cv-10503）。该诉讼称，“在 Bankman-Fried 的指导下，FTX 高管在 FTX 的基础代码中创建了一些功能，使 Alameda 能够在 FTX 上维持基本上无限的信贷额度。”

CFTC 称，SBF 及其核心圈子从 Alameda 贷款“数亿美元”，并将这些资金用于巴哈马房地产、“政治捐款和其他未经授权的用途”。

CFTC 的法庭文件坚称：

通过这种行为和本文进一步描述的行为，[被告] 违反了《商品交易法》第 6(c)(1) 节。

美国商品监管机构正在寻求“民事罚款和补救性辅助救济”。此外，与美国证券交易委员会最近的指控一样，CFTC 希望禁止 SBF 进行交易活动。CFTC 认为它对 SBF 具有管辖权，因为 Bankman-Fried 是美国公民，曾居住在世界各地。CFTC 法庭文件称，SBF 和他的公司也在“相关时期”在美国进行了商业交易。例如，Alameda Research 是一家在美国注册的特拉华州有限责任公司。

“FTX Enterprise 未能遵守公司手续，包括未能隔离资金、运营、资源和人员，或未能正确记录公司间转移或资金和其他资源，”CFTC 诉讼称。“这些实体定期共享办公空间、系统、账户和通信渠道。根据信息和信念，资产在 FTX Enterprise 实体之间自由流动，通常没有文件或有效跟踪，”法庭文件补充道。

美国 CFTC 法庭文件进一步指出：

FTX 和 Alameda 从 FTX 推出的那一刻起就混合、处理不当并挪用了 FTX Trading 客户的资金。

美国证券交易委员会 (SEC) 于 12 月 13 日公布的最近公布的指控也表明，SEC 认为 FTX 欺诈从第一天就开始了。SEC 的指控与 CFTC 的诉讼类似，因为两起诉讼都指出，Alameda 据称拥有“无限”的信贷额度，该信贷额度源自 FTX，本质上是客户资金。除 CFTC 外，纽约南区检察官办公室还以八项金融犯罪指控起诉了SBF。

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