前言：工程分包套路深，有骗好处费的，有骗居间费的，也有骗保证金的，今天和大家分享一个诈骗工程保证金的案例。

2020年3月，安徽高院以合同诈骗罪判处樊某有期徒刑十一年，因樊某在未能实际承建工程或仅承建部分工程的情况下，隐瞒未实际中标的事实或虚构工程量，将工程项目肢解发包，将同一工程项目分别多次重复发包，并大量收取他人工程保证金后逃匿，至案发时，共骗取周某1、尹某等28人工程保证金898万元。

欺骗性外观：挂靠正规建设公司，承接工程——2013年起，樊某先后挂靠某北方建筑有限公司安徽分公司（以下简称北建分公司）、某冶建设有限公司安徽分公司（以下简称冶建分公司）、某恒顺建筑工程有限公司（以下简称恒顺公司）等公司，并以上述公司或个人名义，参与某县先锋路农贸市场改造工程项目（以下简称农贸市场工程）、某县财富广场建筑工程项目（以下简称财富广场工程）、某市潘集区大庄安置工程建筑项目（以下简称潘集大庄工程）。

套路一：半真半假，仅承建一期工程，却将一二两期工程多次重复发包，骗取保证金。

法院认定事实：樊某先后以北建分公司和冶建分公司名义承建农贸市场一期工程（1-2号楼），在二期工程（3-4号楼）尚未招标的情况下，即以上述工程的名义，对外分包土建、水电、消防、劳务项目，在明知不能履行合同的情况下，隐瞒事实，以签订分包合同的方式收取工程保证金，骗取周某1等11名被害人（单位）工程保证金429万元。

【劳务、水电项目——合计被骗75万元的被害人茹某、尹某视角】2013年10月30日、12月6日，樊某以北建分公司名义分别与被害人茹某、尹某签订承包农贸市场工程的消防水电、劳务施工合同，骗取茹某工程保证金50万元、尹某工程保证金25万元。该合同一直未履行。

被害人茹某陈述：2013年11月份，他和尹某与樊某签订了农贸市场的劳务、水电合同，随后向樊某指定的叶某账户转55万元，签订合同当日，他还给樊某5万元现金，总计60万元。后来该工程没有给他们做，樊某发包给其他人了，并且樊某以北建分公司名义签订的合同公章也是假的。

被害人尹某陈述：2013年11月份，他通过张某6、张年斌认识樊某，樊某以承包农贸市场工程的水电消防、劳务为由，诈骗他和茹某共计103万元。这103万元中，他给樊某43万元（其中包括给张年斌3万元好处费），茹某给樊某60万元。后樊某不履行合同，把工程转包给别人了，他们多次向樊某要钱，樊某没有退，说晶宫集团那边有欠款。2015年1月3日，樊某说多打点欠条，算是补偿损失，总共打了135万元的欠条，和他们签了一个解除合同协议书和一个结账协议。结果，他们拿着樊某出具的“结账协议和欠条”到晶宫要钱，晶宫集团称不欠樊某钱。他们又找樊某就找不到了，偶尔接一次电话就说正筹钱。2014年6月30日，樊某让他先给打个条子，转款给他10万元、现金5万元，结果条子写了，就给转账10万元，没给5万元现金；10月份左右，叶某给茹某转款10万元。实际上樊某欠他们83万元。

【劳务项目——被骗90万元的被害人张某1视角】2014年8月18日，樊某以冶建分公司农贸市场项目部名义与被害人张某1签订农贸市场工程1-4号楼的建筑工程劳务分包合同，骗取张某1工程保证金90万元。该合同一直未履行。

被害人张某1陈述：2013年11月份，他通过朋友介绍认识樊某，樊某把农贸市场的土建工程全部承包给他，他付了90万元保证金，80万元打到樊某公司财务叶某的账号上，10万元现金交给樊某，并签劳务发包合同。樊某出具保证书保证50个工作日进场施工，否则退还保证金，利息另算。到期后，他们不能进场施工，樊某一拖再拖，经打听，樊某与他们签订合同前后，也与四五个单位签订合同并收取保证金，且工程已给别人干了。他们多次找樊某要求退保证金，后经调解，樊某给个委托书，说涡阳县王堂新村美好家园欠工程款220万元，让他去要，算保证金钱，并打了调解协议，但委托书在樊某驾驶员张某7那里，也没有欠条。他和张某7到涡阳去过一次，根本没找到人，也没要到钱，涡阳美好家园现在也烂尾了，这个工程樊某也没咋干，就在那里干点基础活，收人家保证金就跑了。他不知道美好家园是否欠樊某工程款，他给樊某打电话要钱，樊某让他别急，等美好家园工程款到位后就给他，结果到现在一分钱也没见。

套路二：隐瞒未中标事实，伪造发标方公函，多次重复发包。

事实二：樊某在未实际中标潘集大庄工程的情况下，隐瞒事实，对外发包土建、水电、劳务等工程，以二十一冶建设有限公司淮南潘集大庄四期项目部（以下简称冶建公司潘集项目部）名义签订分包合同，骗取11名被害人工程保证金共计326万元。

【土建项目——被骗50万元的被害人刘某1视角】2014年11月20日，樊某以冶建公司潘集项目部名义与被害人刘某1签订潘集大庄工程的土建承包合同，骗取刘某1工程保证金50万元。该合同一直未履行。

被害人刘某1陈述。2014年10月份，他通过王某1介绍找到潘集大庄工程项目部负责人樊某。后樊某代表冶建公司与他签订了土建工程承包协议，需交工程保证金180万元，先交50万元，余款进场后10日内交清，否则合同终止不退订金。樊某提供了个人账户，让他把工程保证金打进去。当天他和王某1一起到建行，给樊某个人账户打了50万元。打过款后，他和王某1又到樊某办公室，让樊某打了一张收条。等到约定的开工时间，樊某说没确定开工日期，让他再等等，然后一直不给面见。2015年1月份，他再次到淮南工地查看，发现工地没有任何进展，项目部也没有人员，工地外部竖立的冶建公司牌子也没有了。他打电话问樊某什么情况，樊某说该施工标段和政府没有协调好，有违规的地方，所以将牌子撤了。他要求樊某退还保证金。樊某让他和王某1讲好就行了。他又联系王某1，王某1答应约樊某见面谈，但一直到案发也没见到樊某。其间，他多次打电话要求樊某退还保证金，樊某以各种理由推拖或者不接电话。他感觉被骗了，就到公安局报案。

【土建、水电项目——被骗120万元的被害人刘某2视角】2014年12月1日，樊某以冶建公司潘集项目部名义与被害人刘某2签订潘集大庄工程的土建、水电合同，骗取刘某2工程保证金120万元。由于该合同一直没有履行，在刘某2催要下，樊某退还4万元，余款116万元至今未还。

被害人刘某2陈述。2014年11月份，樊某说在淮南潘集大庄有个工程，准备转包给他10万平方米，并出示深圳亿丰园实业有限公司的公函，说该公司中标了，樊某缴纳了1500万元保证金，为此他就相信了。（后经证人崔某亿丰园置业公司总经理证实：樊某没中标，无权向外发包工程。盖有深圳亿丰园实业有限公司公章的函，不是他公司的，他们公司名字为深圳亿丰园“置业”投资有限公司，不是深圳亿丰园“实业”有限公司，该函是伪造的）同年12月1日，他在某县长征路樊某的办公室，与樊某签订了潘集区大庄四期项目的劳务大清包工程合同。樊某要求交200万元工程保证金，但他只给樊某120万元，剩下的80万元，双方商定等工程开工后再付。他多次通过银行转款88万元，12月10日左右，樊某打电话让他带12万元现金，并安排交给阜阳中安劳务公司童某。樊某当场给他打了一张100万元收条，他要求樊某把时间写成合同签订日，即2014年12月1日。12月10日以后，樊某说要开工，让其再带20万元去，他到淮南潘集工地现场去，结果开工仪式没有举行，樊某说老百姓不让干，需做工作，并把他带来的20万元要走，樊某给他打了收条，时间也写成2014年12月1日。深圳亿丰园公司给冶建公司的开工通知，是他从童某处复印的。后来他到深圳亿丰园公司问是否有淮南潘集大庄工程，人家说没有这回事，也没收到冶建公司樊某的保证金，那个公函是假的，他又去淮南潘集区政府问，人家说有这个工程，但是投标都流标了，该工程至今没启动。他才知道被樊某骗了，就向樊某要保证金，樊某的会计叶某给他账户汇4万元。

套路三：被催要保证金，关机不接电话、“借新债还旧债”、提供不能兑付的商业汇票、冒用他人身份证隐匿行踪。

【消防水电工程——被骗50万元保证金，被害人周某1视角】2013年11月份，经朋友介绍认识樊某，后与樊某商谈农贸市场改造项目的消防水电工程，并于12月2日先交给樊某10万元定金，樊某当时就以杨华的名字写了一张收条。12月5日，他和樊某签了先锋路农贸市场四栋楼的消防水电合同，后来按樊某要求把40万元工程保证金打到叶某账上，樊某又以杨华的名字写一张收条。后樊某一直在拖，至今也没开工。后来，发现这个工程人家已经干上了，就给樊某打电话问怎么回事，樊某讲工程给人家干了，他就要求樊某退钱，樊某一直拖。直到2015年7月份，樊某派人给他一张50万元商业承兑汇票，结果银行拒付。后他又给樊某打电话，樊某说再给他开一张银行担保的商业承兑，但至今也没给。

【消防、水电项目——被骗70万元的被害人梁某视角】2014年12月20日，樊某先后以北建分公司、冶建分公司农贸市场项目部名义与被害人梁某签订农贸市场工程1-4号楼水电、消防承包合同，骗取梁某工程保证金70万元。该合同一直未履行。

被害人梁某陈述。2013年11月20日，樊某以北建分公司名义与他签订农贸市场工程1-4号楼的水电、消防承包合同。后来樊某说不挂靠北建分公司了，于是在2014年12月20日，樊某让封荣华以冶建分公司名义与他重新签了合同，这两个合同内容是一样的。按照樊某要求，将70万元打给蒋某2，樊某出具70万元收条，两张收条上一个名字是杨华，另一个名字是樊某。另外，他还给樊某工地进了价值12万元的电缆，这在2015年4月他与封荣华签的“解除合同协议”上写得明明白白，当时樊某在场，让封荣华代替签的。这些钱樊某没还一分钱。2014年4月17日，他还和樊某签订内外墙保温施工合同，按照樊某要求，通过银行转账给蒋某210万元，樊某没打条子。这个工程也没干成。这两个工程总共收他工程保证金80万元，另外，还欠他12万元电缆款。2015年8月8日，樊某委托江苏宝兴建设有限公司法人代表封荣华给他120万元的商业承兑，算是还欠款、补偿款，当时给18张总共300万元承兑汇票，说贴现后他只能收130万元，另170万元需返还给封荣华。但银行说宝兴公司账上没钱，无法贴现，银行出了证明，实际上樊某和封荣华都是骗他的。