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2022年9月底，家住宁波鄞州的陈女士正在忙活着家里的事情，手机电话铃便响起来了，拨打电话的还是鄞州公安分局新城派出所。

陈女士赶忙接起电话，脸上的神情无比焦急，她心中明白这通电话要说的事情和自己的前段日子被抢去的30万元有关。

警务人员没有卖官司，三言两语便告知了她一个好消息，那抢走30万元的人找到了。

不仅如此，这笔钱也原封不动的被找了回来。

警方还告诉她有空的话，这两日来一趟派出所，把被抢走的30万拿回去。

“诶好，谢谢谢谢！”陈女士松了一口气，对民警连连道谢。

“谢谢你们帮我把钱找回来，没有这笔钱，我都不知道该怎么办了。”尽管电话那头的民警无法看到她的动作，但陈女士还是高兴地点头。

30万可不是一个小数字，这些天陈女士一直想着这件事情，饭也吃不好，觉也睡不着，总觉得心神不宁，就盼着案件能够有些进展，把钱找回来。

没想到不到半个月的时间，钱就都被追回来了，陈女士放下手机后，那股兴奋劲也没消下去。

在房间里转了几圈后，她又拿着手机翻找着附近能够定制锦旗的店铺，想要前往警察局的时候带上一面锦旗好好表达一下自己的感激之情。

锦旗很快就订好了，第二天就能取走，约定好取锦旗的时间后，陈女士就安下心来，可另一边的警察局并不平静。

负责和陈女士联系的警务人员一放下手机，就抬头望了望周围的其他警员，一群人迅速开了一个短会。

这到底是怎么一回事？三十万元背后又有着怎样的隐情？让警务人员如此严阵以待的又是什么情况？

退赃手续

为居民找回被骗走的三十万元，将收到居民送来的锦旗理应是一件高兴的事情。

但自从将找回三十万元的事情告知陈女士之后，宁波鄞州公安分局新城派出所警务人员的心情就没有放松过，直到他们看到警察局外陈女士的身影。

穿着黄色上衣、牛仔裤的陈女士三步做两步迈进了警察局，右手高举着的锦旗引起了很多人的注意。

可还没等她将感激的话语说完，她就被正面走来民警带着往里面走去，一抬头，墙上挂着的牌子上面写着“询问室”。

陈女士整个人都愣住了，心中咯噔一声，害怕又紧张，扯开嗓门询问民警“警察同志，这是怎么回事，咋把我带到这里来了。”

还没等民警回答，陈女士又说“是不是搞错了？我是来送锦旗的，为什么抓我？”

警察让陈女士坐在询问室的椅子上，让陈女士平复一下情绪，接受民警的进一步询问。

随后，警察表示这一次逮捕问询她的原因，是怀疑她很有可能参与帮助一起信息网络犯罪。

这话一出，陈女士的脸色慌张了起来，只是继续否认着，并要求民警不要冤枉她，但显然警方已经掌握了确凿证据。

要说起这起信息网络犯罪案件，就得从半个月前说起，当时东柳派出所接到了当地广发银行江东支行的报警电话。

电话里，银行方面的工作人员将今天的情况向警察简单的说了一下，表示怀疑很有可能出现了一位正在帮助犯罪分子“洗钱”的人，这种人一般被称为“卡农”。

由于电信诈骗的技术含量低，犯罪嫌疑人学得快，来钱也快，所以很多人都会选择这种犯罪方式。

但让这些来历不明的钱变得能合法使用可不是一件容易的事情，这也是为什么会出现卡农的原因。

这个人想要在银行取出的钱可不少，显然不是小团伙能够完成的。

警方立刻就意识到问题的严重性，将这个卡农带回派出所之后，就对他进行了严格审问。

在问讯的过程中，警方了解到了很多有用的线索，并对这些线索进行细致分析和调查追捕，证据链也越来越完善。

功夫不负苦心人，越是深入调查，警方了解到的犯罪嫌疑人名单就越多，破案的可能性就越大。

也正是在这个过程中，陈女士走进了警方的观察视线里，成为警察注意的重点人物。

以陈女士为中心点，洗钱辐射范围很大，可陈女士显然也不是幕后主谋，警方怀疑在陈女士的背后还有多层上级，而且像陈女士这样的中间人物也不少。

同时东柳派出所又注意到，这不是陈女士第一次出现在派出所调查库里。

附近的新城派出所也在对陈女士的身份背景进行调查了解，造成这次调查的原因，就是陈女士的30万元报警案。

正常来说，一般居民的银行卡转账提现额度完全足够日常生活所需。

可是陈女士怎么会出现“银行卡被限额，需要通过他人取钱”，又导致被骗的情况。

两个派出所人员迅速联合起来，对现有调查情况进行分析，希望能够借助“三十万元被抢案”的掩护，来侦破“洗钱案”。

好在三十万元被抢案有所进展，警方也从犯罪嫌疑人手里追讨回29余万元的赃款。

为了避免打草惊蛇，顺利将陈女士抓捕，警方决定假装在不知道陈女士其他情况下，给陈女士拨打一个电话，通知她过来取回这三十万元。

陈女士果然没有怀疑，完全没有想到自己已经露出了马脚，并在规定的时间内带着锦旗出现在了警察局，因此有了开头的一幕。

三十万元被抢案

而陈女士30万元现金被抢案件也颇有戏剧性。

在2022年9月10日时候，陈女士带着早已约定好要帮忙取款的“朋友”李某出现在了银行里。

按照他们的约定，李某要帮忙将陈女士转给他的30万一次性取出来；在取出这笔钱后，李某可以获得3000元酬劳。

两人取钱的过程很是顺利，30万顺利被取了出来，陈女士也准备在接过钱后将3000元打给李某。

但李某并没有第一时间将钱交给陈女士，在走出银行的过程中，他也走在陈女士的前面。

两人一前一后，径直离开银行，然而当他们走到银行大门外的时候，意外又发生了。

一辆网约车停在了银行外，车上下来了两个瘦高的男子。

他们拦住了李某和陈女士的去路，并迅速抓住李某，不顾他的挣扎将他带上了车。

李某手中提着的钱也还没有来得及交给陈女士，同样被强行带上了网约车。

陈女士十分不解，走上前去，想要问个明白。

然而穿着黑色外衣自称便衣警察的男子并没有同意陈女士的要求。

黑衣男子表示这是办案需要，警方现在怀疑李某和一起刑事案件有关，作为便衣警察的两个人要将他带走，希望陈女士能够配合。

陈女士看上去不明所以，而自己一个人也无法拦住他们离开的行为，只能眼睁睁的看着他们搭乘网约车离去。

看着自己刚取出来的30万就这样被带走，陈女士面色焦急。

她迅速的前往附近的新城派出所报案，想要将事情弄个明白。

接到报警后，民警也第一时间展开了调查，并立即联系银行方面的人员，调取银行外的监控画面。

事情果然如陈女士所说那样，两个自称便衣警察的人将李某带走时，所乘坐的交通工具是一辆网约车。

不仅这一点让警方困惑，更让警方觉得不符合正常抓捕流程的是，这两个人想要将李某带走时并没有拿出自己的警官证。

警方对监控画面进行来回观看，在放大画面时又锁定了一个重要的线索。

画面里李某被带上车时，他的手自然而然的落在了开门的开关上，将车打开后走上了车。

整个过程看似是被强行带走的，可实际上李某却十分配合这两个身份不明的人的行为。

难不成李某和这两个人认识？警方合理的怀疑，这两个自称便衣警察的人并非真正的民警，甚至整个过程都有可能是这两个人联合李某共同谋划的。

而这么做，他们就可以找到借口，顺利的拿走李某刚刚帮陈女士在银行里取出的30万元。

这两个假警察所开网约车的逃离方向，也成了办案民警重点关注点。

在上级指挥中心的部署之下，交警方面警力也进行全面配合，最终嫌疑车辆在公路上被拦了下来。

而车辆上那两个假装民警的人也被抓到了，一个姓王，一个姓顾。

而事情也确实如推测的那样，王某和顾某确实和李某相识，整个30万元被抢案也是在李某的计划下进行的。

之所以盯上这30万，是因为他沉迷于打牌，欠下几十万债务，自己的积蓄全部填进去，也还不完。

正好陈女士找到他，以3,000的酬劳要他帮忙取钱，就让他起了骗钱抢钱的心思。

当他顺利坐上网约车和其他两个人离开之后，他们就将钱进行了简单地分赃，大额归李某所有。

李某也将自己的这笔钱交给自己的表弟，委托表弟先带着钱回河北老家躲一躲。

顺着这一线索，民警成功的拦下来李某的表弟，30万元追逃回了29万余元。

送锦旗被捕

这本是一件可喜可贺的事情，不过在新城警方为陈女士追讨30万元的过程中，东柳又发现她和一起信息网络犯罪活动案有关。

两方警力联合调查，发现了陈女士所在的洗钱团队规模十分庞大，初步估计里面的洗钱金额已经达到了两三千万元。

民警出色的侦破能力，推动着案情调查的进一步发展。

在陈女士送锦旗被抓后，她成为了一个需要重点审问的人物，在她口中也了解到了洗钱团队的很多细节。

事实上，在陈女士让李某帮忙取钱的一个月前，他们就开始了转移涉诈资金的活动。

陈女士并不知道，远在国外的上家的具体名称和身份，平时都是称呼他为“C”。

包括陈女士在内的国内团队成员和C进行交流时，都是通过一款境外聊天软件进行的。

陈女士的主要任务就是在宁波当地找一批想要兼职挣钱的人。

其中就有李某，以及在当地广发银行江东支行取钱的那个被抓的男子，这群人就是银行常说的“卡农”。

钱通过转账的方式进入到卡农的银行账户上，他们分批将钱取出，可以获得一定的报酬。

陈女士也没有想到，自己找李某进行洗钱，会让他对这笔钱动了贪念。

事实上，李某也明白这笔钱的来路并不正当。

抱着侥幸心理，他推断陈女士并不敢报警，所以才放心大胆的想要吃掉这笔钱。

只是没有想到的是，自己的计谋并没有成功，还面临着牢狱之灾。

了解到了这些情况之后，鄞州警方迅速联系宁波市公安局有关方面，请求警力等多方面的支持。

在他们的努力之下，这个活跃在浙江省，利用信息网络建立洗钱组织的“洗钱”团队的踪迹也被警方锁定了。

按照警方掌握的相关数据分析，该团队现有的非法洗钱金额在2,500万元左右。

其中一批重点犯罪嫌疑人身份也被调查了出来，是时候该收网了。

2022年10月份开始，鄞州公安刑侦大队组织派出所警力进行联合抓捕。

其中新城、东柳、钟公庙、东郊、姜山、明楼、下应、邱隘等派出所全力配合支持，一百多名警务人员参与此次抓捕行动。

警务人员迅速对现有涉案人员名单上的人物进行追捕，并成功的抓到了其中的64人。

其中的重要嫌疑人王某躲了起来，警方持续对他的行为进行追踪，最终在2023年1月时了解到了具体的行踪。

同时另一个犯罪嫌疑人丁某也在2023年2月中旬被抓捕归案。

在这几个月的不断奔波中，鄞州警方总共抓到了72人，其中的62人已经进行了刑事强制措施。

浙江洗钱案也暂时告了一段落，境外的不法分子不能再利用浙江洗钱团队从事不法行为了。

随着我国互联网产业的飞速发展，电信网络诈骗犯罪活动日益猖獗，新技术下的犯罪形式不断更新，信息网络诈骗犯罪的数量也越来越多。

网络诈骗无处不在，如何打击电信网络诈骗，守护网络安全，成为整个互联网行业乃至整个社会共同面临的难题。

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编辑 | 张啊张

文 | 熊嫦琳