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前几天，中国民生银行呼和浩特市分行的工作人员，在办理业务的过程中，发现一个男子行为异常，引起了工作人员的警觉。
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来银行取钱的男子是特某，接待特某的银行工作人员发现，特某的银行卡里有两万九千多元。本来，客户办理取款业务没啥不正常的，可特某的行为举止，却引起了工作人员的注意。工作人员明显能感觉到，特某的表现并不像正常办理业务的客户，反而和涉嫌电信网络信息诈骗的犯罪分子的一些特点极为相似。工作人员没有犹豫，立即向上级负责人汇报了情况。
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民警对特某及其同伙进行了审讯，确定两人涉嫌参与了洗钱“跑分”的犯罪活动，而且他们还有其他同伙。被抓获的犯罪嫌疑人一共有6名，他们分工明确，其中，包某某和包某是团伙的组织者，包某某负责与上线境外诈骗分子联络，包某则负责拉拢特某等四人办理银行卡并取款洗钱。据嫌疑人交代，他们每取现一笔，包某某和包某获利1600元到两千元，特某等人获利500元。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取强制措施。
来源：新闻天天看
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