文章信息来源

新闻稿
美国制裁芬太尼生产前体化学品供应商
2023年4月14日

华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了位于中华人民共和国的两个实体和五名个人，他们分别位于中国和危地马拉，向墨西哥的贩毒集团供应前体化学品，用于生产供美国市场使用的非法芬太尼。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·E·纳尔逊表示：“非法芬太尼每年造成数万美国人死亡。”。“作为政府应对这场危机的整体努力的一部分，财政部将继续大力应用我们的工具，防止生产这种药物所需的前体化学品和机械的转让。”
这项行动是在与缉毒局和司法部的合作和密切协调下进行的。
扰乱芬太尼前体化学品的流动
今天，OFAC指定武汉硕康生物科技有限公司(武汉硕康生物科技有限公司) （WSBT）和姚华涛(姚华涛) （Yao）根据第14059号行政命令，因参与或试图参与对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。Yao是中国公民，是总部位于中国的化学品公司WSBT的唯一所有者，WSBT是一家负责芬太尼前体化学品销售的实体，并作为其执行董事监督公司的运营。OFAC还指定WSBT由Yao直接或间接拥有、控制或指导，或已经或声称代表Yao行事。
OFAC还制裁了另外三名与WSBT有关联的中国公民。吴亚琴(吴雅琴) （吴）和吴永浩(吴永昊) 姚的公司WSBT的销售代表（永浩）不仅代表WSBT谈判并促成了芬太尼前体化学品的销售，吴还提供了合成非法芬太尼的有效制备方法的信息。王鸿飞(王洪飞) （Wang）是WSBT的合作者，是一个加密货币钱包的所有者，该钱包被用来代表WSBT接收非法毒品交易的比特币付款。

2023年4月4日，美国纽约南区地方法院的联邦大陪审团以包括芬太尼进口和洗钱在内的各种阴谋指控起诉了姚、吴和永浩。
OFAC根据第14059号行政命令指定吴和永浩直接或间接为姚明所有、控制或指示，或曾直接或间接代表姚明行事。OFAC还根据第14059号行政命令指定吴和永浩参与或试图参与对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
OFAC根据第14059号行政命令指定Wang为WSBT和Yao提供或试图提供财务、物质或技术支持，或货物或服务。
2021，总部位于PRC的化工公司苏州晓丽制药有限公司(苏州小栗医药科技有限公司) （SXPC）向墨西哥瓜达拉哈拉装运了25公斤N-BOC-4-哌啶酮（CAS编号：79099-07-3），这是一种芬太尼前体化学品，最终目的地为墨西哥西纳罗亚。在销售N-BOC-4-哌啶酮时，SXPC销售代表意识到它将被用于协助制造非法芬太尼和/或芬太尼药丸。SXPC销售代表还指出，SXPC是墨西哥毒贩芬太尼前体化学品的供应商。
OFAC根据第14059号行政命令指定SXPC参与或试图参与对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
危地马拉非法芬太尼前体经纪人
Ana Gabriela Rubio Zea（卢比奥·泽亚）是一名危地马拉芬太尼前体化学品经纪人，代表墨西哥毒贩购买芬太尼前体。卢比奥是25公斤N-BOC4-哌啶酮的经纪人，该酮是代表墨西哥锡那罗亚卡特尔从SXPC购买的。Rubio Zea利用她与中国供应商和化学品制造商的关系，为锡那罗亚贩毒集团采购芬太尼前体化学品，并让锡那罗亚尔贩毒集团的毒贩与这些中国供应商直接联系，因为她知道这些化学品将被用于制造芬太尼，最终在美国和其他地方分销。Rubio Zea的主要芬太尼前体化学品供应商包括中国化工公司WSBT和SXPC的销售代表。
此外，Rubio Zea利用她的专业知识和人脉，确保前体的安全交付，而不会被墨西哥或其他国家的海关官员发现。例如，Rubio Zea安排将化学品伪装在食品容器中，或与合法化学品一起包装，以避免被发现。
OFAC根据第14059号行政命令的规定，指认Rubio Zea参与或试图参与对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
2023年4月4日，美国SDNY地方法院的联邦大陪审团以包括芬太尼进口和洗钱在内的各种阴谋指控起诉卢比奥·泽亚。根据起诉书，卢比奥·泽亚与“洛斯·查皮托斯”有直接联系，该词指的是臭名昭著的墨西哥毒枭华金·古兹曼·洛拉的四个儿子。Los Chapitos包括兄弟Ivan Archivaldo Guzman Salazar和Jesus Alfredo Guzman Sarazar，以及他们的继兄弟Ovidio Guzman Lopez和Joaquin Guzman洛佩兹，他们中的前三人被SDNY起诉。

作为世界上最大、最强大的贩毒组织之一锡那罗亚贩毒集团的高级成员，洛斯·查皮托斯参与了贩毒、洗钱和暴力活动。OFAC此前于2012年根据《外国毒枭指定法》指定了古兹曼-萨拉查兄弟以及奥维迪奥·古兹曼-洛佩兹。2021，根据第14059号行政命令，这三人再次被指定参与或试图参与对非法药物或其生产工具的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。
美国国务院麻醉品奖励计划宣布，悬赏100万至1000万美元，以获取导致今天起诉的几名目标被捕和/或定罪的信息，其中包括姚、吴、永浩和泽亚。对于Yao、Wu、Yonghao，请通过电子邮件向ChapitosTips@dea.gov通过Whatsapp，电话：1-202-743-1066。对于Zea，提示可以通过电子邮件提交至ChapitosTips@dea.gov.
制裁影响
由于今天的行动，指定个人和实体在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都必须被阻止，并向外国资产管制处报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内的所有交易（包括过境美国的交易），这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。
今天的行动是政府应对非法药物贩运到美国所构成的全球威胁的整体努力的一部分，非法药物贩运每年导致数万美国人死亡，以及无数非致命的过量用药。这一行动表明，政府通过打击向美国社区贩运非法芬太尼及其前体，加强了拯救生命的方法。OFAC与美国政府合作伙伴和外国同行协调，将继续针对外国非法药物行为者并追究其责任。
此外，与今天指定的个人和实体进行某些交易的人本身可能会受到制裁或受到执法行动。
OFAC制裁的权力和完整性不仅源于OFAC指定人员并将其添加到特别指定国民和被阻止人员名单（SDN名单）的能力，还源于其愿意根据法律将人员从SDN名单中删除。制裁的最终目的不是惩罚，而是在行为上带来积极的改变。