刷单诈骗

是电诈中常见的手段

随着反诈力度的加大

犯罪团伙也会不断翻新手法

扬州警方破获了一起

特大跨境刷单诈骗案

涉案团伙在全国范围内诈骗3000多人

涉案金额高达2.86亿元

一次偶然机会

扬州的李女士留意到一个

在微信群中做手工兼职的广告

便添加了客服微信

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对方让李女士下载“义务手工”APP

客服称李女士符合要求

可以为其进行派单

客服还称公司有一些“小福利”

等待派单期间可以在APP上

做一些简单任务获取返利

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最初

李女士按步骤进行充值

对方如约向她转账

随后李女士在对方诱导下

充值越来越多

却发现无法提现

而此时李女士已经将自己

所有积蓄5万多元

全部投入进去

李女士的遭遇并非个案,从2021年12月至2022年2月,扬州市连续发生32起同类刷单电诈案件,合计被骗528万元。受害人均是在微信群中被“手工兼职”广告引流,下载了“义乌手工”“中创工艺”“卓佳工艺”等刷单类涉诈APP。

警方初步怀疑

该系列诈骗案件是同一伙人实施

决定并案处理

专案组调查发现

这个团伙藏匿于境外

调查面临人员追踪难

和资金追溯难的问题

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为了寻找突破口

专案组对受害人与嫌疑人的

聊天记录进行研判分析

明确了犯罪嫌疑人的窝点

确认了3名国内“地推”人员身份

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专案组通过

对3名“地推”人员的研判分析

发现了他们的共同关系人

有前往阿联酋的出境记录

并且近期已经归国

专案组立即将归国的嫌疑人

带回进行审查

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通过审讯

嫌疑人如实供述了自己

在阿联酋从事刷单诈骗的行为

嫌疑人交代

该电信网络诈骗团伙有近200人

该团伙有12条线

专门对接国内受害者

对他们进行电信网络诈骗

境外成员之间使用代号联系

对彼此的身份一无所知

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嫌疑人交代

之前在国外的新闻上看到过

自己的同伙出现在

国内对长期滞留在国外

出境人员的劝返名单中

明确了3名同伙

专案组发现这3名同伙都已回国

立即布控将三人带回审讯

随着三人的交代

和警方不断地深入研判

最终专案组确认了该团伙

在境外所有高层的真实身份

在随后的8个月内

84名境外涉嫌电信网络诈骗人员

陆续回国被警方抓获

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据抓获嫌疑人交代

境外团伙投入大量资金

在境内雇佣了一批人

为他们实施“地推引流”

“地推”人员在人多的地方

以送毛绒玩具为诱饵

要求在对方手机内的微信群

发布兼职招聘广告

也就是电信网络诈骗广告

“地推”人员活动范围遍布全国

根据专案组串并

全国3287个案件

扬州警方查清了该犯罪集团架构、

组织分工、作案工具、资金结算

等诈骗流程环节

最终成功全链条破获

“2·22”特大跨境刷单诈骗专案

截止目前

共抓获犯罪嫌疑人300余名

涉案总金额高达2.86亿元

来源:扬州市反通讯网络诈骗中心