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与朝鲜和俄罗斯武器交易有关的财政部制裁实体
2023年8月16日
华盛顿——今天，财政部外国资产控制办公室（OFAC）对三个与试图支持俄罗斯和朝鲜民主主义人民共和国之间武器交易的逃避制裁网络有关的实体实施了制裁。这些实体是有限责任公司Verus（Verus）、国防工程有限责任合伙企业（国防工程）和Versor S.R.O.（Versor）。
这一行动是美国持续战略的一部分，旨在识别、揭露和瓦解寻求支持俄罗斯对乌克兰残酷战争的第三国行为者。随着俄罗斯继续在战场上消耗弹药和损失重型装备，它越来越被迫求助于包括朝鲜在内的少数盟友，以维持其在乌克兰的无端战争。迄今为止，财政部已制裁了数百名参与规避对俄罗斯国际制裁制度的个人和实体。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·E·纳尔逊表示：“美国继续铲除非法金融网络，这些网络试图将朝鲜的支持引向俄罗斯的战争机器。”。“与我们的盟友和合作伙伴一道，我们仍然致力于揭露和破坏支撑普京在乌克兰残酷战争的武器贸易。”
非法武器贸易
OFAC于2023年3月30日指认斯洛伐克国民Ashot Mkrtychev（Mkrtyhev）试图为俄罗斯和朝鲜之间的武器交易提供便利。通过与朝鲜和俄罗斯官员的谈判，他组织了向俄罗斯转让二十多种武器和弹药的潜在计划，以换取向朝鲜提供包括原材料和商品在内的一系列商品。Mkrtychev是Versor的总裁，Verus的创始人和所有者，也是国防工程的唯一主管。Mkrtychev与朝鲜采购官员进行了协调，并利用Versor与国外公司进行了谈判。
OFAC根据第13551号行政命令指定Versor、Verus和Defense Engineering为Mkrtychev所有或控制，或直接或间接代表Mkrtyhev行事，Mkrtychv是根据第135五十一号行政命令被阻止的个人。
制裁影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非OFAC颁发的一般或特定许可证授权，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益的交易。
此外，与今天指定的个人进行某些交易的人自己也可能被指定。此外，任何外国金融机构在知情的情况下为今天指定的个人促成重大交易或提供重大金融服务，都可能受到美国代理行或通过账户支付的制裁。